本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１０年１２月２３日以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

　一、审议并通过关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司北京永辉超市有限公司人民币２２，５４７万元建设９家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币２３，５４７万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　二、审议并通过关于增资子公司南平永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司南平永辉超市有限公司人民币４，２０５万元建设３家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币５，２０５万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　三、审议并通过关于增资子公司厦门永辉民生超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司厦门永辉民生超市有限公司人民币２，０１２万元建设１家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币３，０１２万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　四、审议并通过关于增资子公司宁德永辉百货有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司宁德永辉百货有限公司人民币５，６４９万元建设３家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币６，６４９万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　五、审议并通过关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司安徽永辉超市有限公司人民币２１，１２１万元建设９家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币２２，１２１万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　六、审议并通过关于增资子公司成都永辉商业发展有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司成都永辉商业发展有限公司人民币１２，０００万元，增资后该子公司注册资本将达到人民币１３，０００万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　七、审议并通过关于增资子公司永安永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司永安永辉超市有限公司人民币２，０８４万元建设１家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币４，０８４万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　八、审议并通过关于增资子公司泉州永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司泉州永辉超市有限公司人民币５，１２０万元建设３家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币６，１２０万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　九、审议并通过关于增资子公司漳州永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司漳州永辉超市有限公司人民币６８０万元建设１家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币１， ６８０万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十、审议并通过关于增资子公司莆田永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司莆田永辉超市有限公司人民币１４，６０４万元建设７家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币１５，６０４万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十一、审议并通过关于增资子公司贵州永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司贵州永辉超市有限公司人民币３，８２４万元建设１家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币４，８２４万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十二、审议并通过关于增资子公司重庆永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司重庆永辉超市有限公司人民币６１，４４０万元建设３０家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币７１，４４０万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十三、审议并通过关于增资子公司福州闽侯永辉超市有限公司的议案

　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司福州闽侯永辉超市有限公司人民币８，１５５万元建设永辉超市闽侯生活中心，增资后该子公司注册资本将达到人民币８，９５５万元。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十四、审议并通过关于增设公司福州金祥分支机构的议案

　公司拟在福州市仓山区增设一家分支机构，名称拟定为“永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市”（实际名称以工商核批为准）。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　十五、审议并通过关于报废处置部分固定资产的议案

　截止２０１０年１１月３０日，公司部分固定资产已提足折旧（原值：２０２８．４８万元；累计折旧：１９２７．１１万元；折余价值：１０１．３７万元）且无法继续使用，需报废处置。特此提请审议报废处置上述固定资产。

　预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失大约在１００万元左右。（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　特此公告。

　永辉超市股份有限公司董事会

　二〇一〇年十二月二十三日