本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为６２，７２０股，占总股本０．００３８％。

２、本次限售股份上市流通日为２０１０年１２月２２日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案要点

非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后，其所持有的非流通股份即获得上市流通权。具体为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每１０股获送３股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次

２００５年１１月２５日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日：２００５年１２月５日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承 诺 内 容	承诺的履行情况
１	海南利源丰实业有限公司	所持有的本公司原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	已履行

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１０年１２月２２日。

２、本次可上市流通股份的总数为６２，７２０股，占总股本的０．００３８％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占总股本比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	海南利源丰实业有限公司	６２，７２０	６２，７２０	０．０１	０．００６	０．００３８	６２，７２０
合 计		６２，７２０	６２，７２０	０．０１	０．００６	０．００３８	６２，７２０

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下（截止２０１０年１１月１５日） 单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前					本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数		比例				股数	比例
一、有限售条件的流通股
１、国家持股
２、国有法人持股
３、境内一般法人持股		６０２，０３１，２２０		３６．６１％		－６２，７２０	601,968,500		36.60%
４、境内自然人持股
有限售条件的流通股合计		６０２，０３１，２２０		３６．６１％		－６２，７２０	601,968,500		36.60%
二、无限售条件的流通股
１、人民币普通股		１，０４２，６０５，２０６		６３．３９％		＋６２，７２０	1,042,667,926		63.40%
２、其他
无限售条件的流通股合计		１，０４２，６０５，２０６		６３．３９％		＋６２，７２０	1,042,667,926		63.40%
三、股份总数		１，６４４，６３６，４２６		１００％		０	1,644,636,426	１，６４４，６３６，４２６		１００％

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自股改实施后至今持股变化

序号	限售股份持有人名称	股改实施日 持有股份情况		本次解限前 已解限股份情况		本次解限前 未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（股）
１	海南利源丰实业有限公司	３９，２００	０．０２	０	０	６２，７２０	０．００３８	注１）

注：１）公司限售流通股股东海南省华侨友谊公司股改实施日持有公司股份３９，２００股，２００７年公司实施１０股转增６股后，股份增至６２，７２０股。后根据海口市龙华区人民法院（２００９）龙执字第１１９－２号执行裁定书，于２０１０年１１月３日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给海南利源丰实业有限公司。海南利源丰实业有限公司已偿还了股改时海马投资集团有限公司代垫对价。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及 的股东数量	该次解限的股份 的总数量（股）	该次解限股份 占当时总股本的比例
１	２００６年１２月８日	３７户	４，６８２，４５５	２．１７％
２	２００７年６月７日	２０户	２，０１８，０１６	０．９３％
３	２００７年１２月１９日	１６户	１，７８７，６４７	０．５４％
４	２００８年６月１６日	９户	１，１７７，８０６	０．３４％
５	２００８年１２月１８日	２户	１４６，８０９，０７９	１７．９２％
６	２００９年１月９日	２户	１６０，０００	０．０１９％
７	２００９年７月２０日	２户	１９５，６８６	０．０１８％
８	２００９年８月２１日	２户	１９５，６８６	０．０１８％
９	２００９年１１月１８日	２户	３９１，３７３	０．０４％
１０	２０１０年５月３１日	１户	９７，８４３	０．０１％

六、保荐机构核查报告的结论性意见

１、本次解除限售的原非流通股股东履行了在股权分置改革时所作出的承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。

２、本次海马股份部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况。

□ 是 √否

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况。

□ 是 √否

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为。

□是 √否

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。

□是 √不适用

八、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、保荐机构核查报告。

海马投资集团股份有限公司

董事会

　　　　  ２０１０年１２月２０日