本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会议召开情况

　１、召开时间：

　现场会议召开时间：２０１０年１２月２０日（周一）１４：００－１５：００。

　网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为２０１０年１２月２０日上午９：３０至１１：３０ 、下午１３：００至１５：００。

　２、现场会议地点：上海市东大名路７００号

　３、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司执行董事、总经理茅士家先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　会议出席情况

　参加临时股东大会现场会议和网络投票并表决的股东（或股东代理人）共１９７人，代表股份数６６９，３７２，８５７股，占公司股本总数的１９．６６１１％。本公司控股股东中国海运（集团）总公司对本次临时股东大会的议案回避表决，故出席本次临时股东大会并表决的公司股东（或股东代理人）所持公司股份占本次临时股东大会有表决权的公司股份总数的３６．６５６８％，参会人数符合有关法律和《公司章程》的规定，会议有效。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

　议案审议情况

　本次临时股东大会共审议一项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２０１０年１１月１１日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

　议案表决结果

　经大会审议和表决，于２０１０年度第一次临时股东大会上，以普通决议案通过以下事项：

　一、《关于新建１２艘４．８万吨级散货船的议案》

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　法律意见

　本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师冯诚先生出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

　备查文件

　１、 公司２０１０年度第一次临时股东大会决议；

　２、 关于公司２０１０年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　中海发展股份有限公司

　二零一零年十二月二十日