证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１０－０１２

广东盛路通信科技股份有限公司

首届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十八次会议于二〇一〇年十二月十八日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一〇年十二月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司用募集资金３０，６９３，０００．３３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

《广东盛路通信科技股份有限公司内部组织机构图》见附件。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十日

附件：广东盛路通信科技股份有限公司内部组织机构图

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证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１０－０１３

广东盛路通信科技股份有限公司

首届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十二次会议于二〇一〇年十二月十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一〇年十二月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席毛君山先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司用募集资金３０，６９３，０００．３３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月二十日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１０－０１４

广东盛路通信科技股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７８６号文核准，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于２０１０年６月３０日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１７．８２元，募集资金总额为人民币４６３，３２０，０００．００元，扣除发行费用人民币３３，２９５，０００．００元，实际募集资金净额为人民币４３０，０２５，０００．００元。以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年７月５日出具的立信大华验字【２０１０】０７４ 号《验资报告》确认 。

二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的计划

为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信大华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》（立信大华核字【２０１０】２２９３号），截止２０１０年７月３１日，自筹资金实际投资额３０，６９３，０００．３３元，具体情况如下：

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根据本次募集资金项目“高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”、“移动通信基站天线技术改造项目”、“终端天线技术改造项目”的实际进展及投入情况，公司首届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金３０，６９３，０００．３３元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、相关审核及批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司首届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定。将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意公司用募集资金３０，６９３，０００．３３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）公司保荐机构保荐意见

公司保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人祝健、王平先生对上述事项进行核查后出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》，认为：盛路通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信大华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经盛路通信董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。

本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；盛路通信本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，西部证券对盛路通信实施该事项无异议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１０－０１５

广东盛路通信科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

截止２０１０年１２月２０日，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司股票将于２０１０年１２月２１日上午开市起停牌１小时。

二、股票交易异常波动说明

１、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

２、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

３、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

４、经查询，公司实际控制人杨华先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

５、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。

三、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十日

序号	募集资金投资项目名称	已预先投入资金（元）
１	高性能微波通信天线二期工程技术改造项目	１３，１９８，９９１．３６
２	移动通信基站天线技术改造项目	９，２５０，３１５．０１
３	终端天线技术改造项目	８，２４３，６９３．９６
	合计	３０，６９３，０００．３３