证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１０－０２９

　株洲冶炼集团股份有限公司

　四届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　公司于２０１０ 年１２月２０日以通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议应参会董事１４名，实际参会董事１４名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

　一、审议通过关于选举傅少武先生为公司董事长的议案

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　傅少武先生简历附后。

　二、审议通过关于选举曾炳林先生为公司副董事长的议案

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　曾炳林先生简历附后。

　三、审议通过关于聘任曾炳林先生为公司总经理的议案

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　四、审议通过关于设立新一届董事会专门委员会的议案

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　根据《中国上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则指引》的要求，公司设立新一届的董事会专门委员会，主要机构设置及人员如下：

　１、战略委员会

　主任：傅少武 副主任：黄忠民 

　委员：陈晓红、赵翠青、曹修运、曾炳林、陈华强、吴孟秋、王辉、唐明成

　２、审计委员会

　主任： 谢青 副主任：陈志新 

　委员： 陈辉、蒋建湘

　３、薪酬与考核委员会

　副主任： 陈晓红  

　委员： 赵翠青、 谢青、 黄忠民

　４、提名委员会

　主任：赵翠青 副主任： 傅少武

　委员： 蒋建湘、 谢青、 黄忠民

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年１２月２０日

　附简历

　１、公司董事长傅少武先生简历

　傅少武先生：中共党员，大学文化，教授级高级工程师。１９７５年进入湘潭钢铁厂工作，１９７８年进入中南矿业学院冶金系学习，１９８２年进入四川攀枝花钢铁公司工作，１９８７年进入株洲冶炼厂工作并先后担任副总调度长、能源处副处长、电解分厂厂长，１９９８年８月至２００２年１月任株洲冶炼厂党委副书记，２００２年１月任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记、副董事长，２００３年７月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事长、党委书记。２０００年１２月至２００２年３月任本公司监事会召集人，２００２年３月至今任本公司董事。２００５年３月至今任本公司董事长。

　２、公司副董事长兼总经理曾炳林先生简历

　曾炳林先生：中共党员，大学文化，高级政工师。１９８０年８月进入株洲冶炼厂工作，曾任株洲冶炼厂厂办副主任、党委办副主任、党委办主任兼机关党总支书记、销售处处长；１９９９年被授予株洲冶炼厂标兵；２００１年３月至２００２年２月，曾任本公司市场营销部部长； ２００２年２月至２００５年３月任本公司副总经理。２００５年３月至今任本公司总经理；２００５年４月至今任本公司董事； ２００６年２月至今任本公司副董事长。

　证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１０－０３０

　株洲冶炼集团股份有限公司

　四届一次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　公司于２０１０年１２月２０日以通讯方式召开了第四届监事会第一次会议。按照《公司章程》的规定，本次会议应参会监事７名，实际参会监事７名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

　审议通过关于选举邓灿烂先生为公司监事会主席的议案

　７票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　邓灿烂先生简历附后。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　监 事 会

　２０１０年１２月２０日

　附公司监事会主席邓灿烂先生简历

　邓灿烂先生：中共党员，大学本科文化，教授级高级政工师。１９７４年４月参加工作，１９８０年８月进入株洲冶炼厂，曾任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、劳动人事部部长，２００５年１０月起任株洲冶炼集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。２００５年４月至今任本公司监事、监事会主席。