本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　截至２０１０年１２月２０日，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公

　司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％以上。根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司股票将于２０１０年１２月２１日上午开市起停牌一小时，上午１０：３０复牌。

　二、股票交易异常波动的说明

　１、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　２、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　３、经查询，公司及控股股东河南省潢川华英禽业总公司、实际控制人河南省潢川县财政局不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　４、经查询，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司、实际控制人河南省潢川县财政局在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、公司董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　２、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。

　３、公司２０１０年１０月１９日发布《２０１０年第三季度报告》（公告编号：２０１０－０２８，具体内容参见本公司选定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）），２０１０年前三季度归属于上市公司股东的净利润比２００９年同期增长１４．３８％，并预测２０１０年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％。鉴于２０１０年第四季度业绩尚未实现，存在一定的不确定性。

　４、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河南华英农业发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年１２月２１日