证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１０－４４

　北方光电股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方光电股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于２０１０年１２月１５日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于２０１０年１２月２０日上午１１：００以通讯表决方式召开。会议应有１１名董事表决，实际表决１１名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议作出如下决议：

　一、审议通过《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》。

　本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　内容详见公司临２０１０－４５号《北方光电股份有限公司关联交易公告》。

　二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　本议案以１１票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　内容详见公司临２０１０－４６号《北方光电股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　本议案以１１票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　决定于２０１１年１月７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　（一）会议基本情况

　１、会议时间：２０１１年１月７日上午１０：００

　２、会议地点：西安市长乐中路３５号西安北方光电科技防务有限公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票表决

　４、会议召集人：公司董事会

　（二）会议审议事项：

　１、《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》

　２、《关于向控股子公司提供担保的议案》

　（三）出席会议的对象：

　１、２０１０年１２月３１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的的本公司全体股东或股东委托代理人。

　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　（四）会议登记方法：

　１、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　２、登记时间：２０１１年１月５日（星期三）上午８：３０－１１：００，下午 ２：３０－５：００ （信函以收到邮戳为准）。

　３、登记地点：证券投资部

　通讯地址：湖北省襄阳市长虹北路６７号

　电话：０７１０－３３４２１３２ 传真：０７１０－３３４９３０８

　邮编：４４１０５７

　（五）其他事项

　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　委托日期：

　委托人签名： 受托人签名：

　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２１日

　证券代码：６００１８４  证券简称：光电股份    编号：临２０１０－４５

　北方光电股份有限公司

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）拟向兵器财务有限责任公司申请２亿元的项目借款，用于太阳能电池新生产线的建设，借款期限为放款之日起４年。

　２、关联董事回避表决。

　３、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

　一、关联交易概述

　１、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》，天达公司拟向兵器财务有限责任公司申请２亿元的项目借款，借款期限为放款之日起４年，借款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。审议该议案时，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决，本议案以５票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　２、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

　二、关联方情况介绍

　１、交易方的关联关系

　兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融机构。本次交易构成关联交易。

　２、关联人基本情况

　兵器财务有限责任公司，成立于１９９７年６月４日，注册资本为６４１１０万元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。

　三、关联交易的主要内容

　（一）交易标的概况

　标的概况详见“一、关联交易概述 １”

　（二）交易方式及主要内容

　１、交易价款：借款人民币２亿元。

　２、期限：借款期限为放款之日起４年

　３、交易正式生效的条件：经双方权力机构批准。

　四、交易目的及交易对公司的影响

　通过本次交易，有利于解决天达公司资金需求，用于太阳能电池新生产线的建设。

　五、备查文件

　１、本公司第四届董事会第二次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２１日

　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１０－４６

　北方光电股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：云南天达光伏科技股份有限公司

　●本次担保金额：２亿元

　●本次担保后累计为其担保金额：２．３亿元

　●本次是否有反担保：否

　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　公司于２０１０ 年１２月２０日召开的第四届董事会第二次会议，决定为云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）向兵器财务有限责任公司申请２亿元的项目借款提供信用担保，担保期限为放款之日起４年。本次担保后，本公司对外担保累计金额为２．３亿元，占公司最近一期净资产的２５．９５％。

　２０１０年１２月２０日，本公司与天达公司签署了金额为２亿元的《担保协议书》。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：云南天达光伏科技股份有限公司

　企业类型：股份有限公司

　注册资本：２０，７００万元

　注册地址：昆明市国家经济技术开发区红外路２号

　法定代表人：刘兴功

　成立日期：２００５年１月１８日

　经营范围：太阳能电池及太阳能系列产品的设计、开发、生产、销售和工程安装、技术咨询服务；电子产品等其他业务（国家法律、法规禁止的经营业务除外）。

　２００９年１２ 月３１日，天达公司经审计的资产总额为７７，３１２万元，负债总额４８，７５１万元（其中短期借款１６，８００万元，长期借款９，０００万元），净资产２８，５６０万元，２００９年实现净利润１，１５３万元。

　２０１０年９月３０日，天达公司未经审计的资产总额为７７，３９０万元，负债总额４８，１７０万元（其中短期借款１９，８００万元，长期借款９，０００万元），净资产２９，２２０万元，２０１０年１－９月实现净利润６５９万元。

　天达公司为本公司的控股子公司，本公司持有其８７．９２％的股权。

　三、担保协议的主要内容

　本公司为天达公司项目借款提供担保，担保金额为２亿元，担保期限为自放款之日起４年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：为天达公司提供项目借款担保有利于太阳能电池新建生产线的建设，上述担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为２．３亿元，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、公司第四届董事会第二次会议决议

　２、担保协议书

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２１日