证券代码：０００８０１ 证券简称：四川湖山 公告编号：２０１００２６

四川湖山电子股份有限公司２０１０年度

第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１０年１１月１日上午１０：３０

（二）召开地点：四川湖山电子股份有限公司会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长廖建明

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）共６人，代表的股份数为１２９９８７０４０股，占公司股份总数的６８．４２％。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

霞晖，１２９９８７０４０票同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票，占０ ％；弃权０票，占０％；

王强，１２９９８７０４０票同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票，占０ ％；弃权０票，占０％。

（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

１２９９８７０４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

１２９９８７０４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

（四）审议通过了《关于重新预计２０１０年度日常关联交易金额的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，在表决该议案时，关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决，其余８２６０２１８股同意，占出席会议应参与表决权的１００％；反对０股，占出席会议应参与表决权的０％；弃权０股，占出席会议应参与表决权的０％。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王成

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

四川湖山电子股份有限公司董事会

二○一○年十一月一日

证券代码：０００８０１ 证券简称：四川湖山 公告编号：２０１００２７

四川湖山电子股份有限公司第八届董事会

２０１０年度第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１０年１０月２８日以传真、邮件或送达方式发出第八届董事会２０１０年度第六次会议通知，正式会议于２０１０年１１月１日１１：１０在本公司会议室举行。会议由董事霞晖主持，出席会议董事及授权代表７人，董事王强因出差未能出席会议，授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举霞晖同志为本公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

以７票赞成，０票弃权，０票反对通过该议案。

二、审议通过《关于调整公司经营班子成员的议案》；

因公司业务发展需要，同意廖建明同志辞去公司总经理职务；同意但丁同志辞去公司副总经理、总会计师职务；同意彭志立同志辞去公司副总经理职务。

聘任霞晖同志为公司总经理；聘任王强同志为公司副总经理、总工程师；聘任马金伟同志为公司副总经理、总会计师；聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会一致。

以７票赞成，０票弃权，０票反对通过该议案。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事成员发生变化，对各专门委员会成员进行调整，调整后的成员名单如下：

专门委员会	召集人	委 员
战略委员会	黄 寰	黄 寰、霞 晖、杜力平、林万祥、金正龙、王 强、
薪酬委员会	金正龙	金正龙、霞 晖、但 丁、王 强、林万祥
提名委员会	黄 寰	黄 寰、霞 晖、杜力平、但 丁、金正龙
审计委员会	林万祥	林万祥、杜力平、但 丁、黄 寰

以７票赞成，０票弃权，０票反对通过该议案。

特此公告。

四川湖山电子股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月二日

附件一：经营班子成员简历

霞晖，男，４６岁，工商管理硕士，高级工程师。１９８５年７月参加工作，历任四川矿山机械厂工艺科技术员；国营第七八三厂工艺所技术员、室主任，工具分厂（工具处）副厂长（副处长）；四川九洲电器集团有限责任公司工具分厂（工具处）厂长（处长），党委组织部副部长，党委办、纪委办副主任，党委副书记、纪委书记，监事会主席、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川湖山电子股份有限公司董事。

王强，男，４３岁，工学硕士，高级工程师。１９８７年７月参加工作，历任国营第七八三厂设计三所技术员、副所长；四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长、副总工程师、副总经理，深圳技术开发中心总工程师。现任四川九洲电器集团有限公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理；深圳市九洲电器有限公司总工程师；四川湖山电子股份有限公司董事。

马金伟，男，５２岁，大专，高级会计师。１９７７年７月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计；四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事。

廖先伟，男，４５岁，本科，高级经济师。１９８７年８月参加工作，历任国营第七八三厂教育中心教师；四川九洲电器集团有限责任公司工艺事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任；深圳九洲公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司副总经理；深圳市九洲电器有限责任公司副总经理。现任深圳市九洲电器有限责任公司董事、常务副总经理。

李红满，男，４４岁，本科，工程师。１９８８年７月参加工作，历任国营第七八三厂九车间技术员、车间副主任；四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理。

袁红，女，４０岁，文学硕士，高级会计师。１９９１年７月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限责任公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限责任公司财务总监。

贾必明，男，３９岁，本科。１９９１年７月参加工作，历任国营第七八三厂八车间装配员、销售处销售员；四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理；现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司总经理。

附件二：

四川湖山电子股份有限公司独立董事

关于关于调整公司经营班子成员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为四川湖山电子股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会２０１０年度第六次会议关于调整公司经营班子成员，聘任霞晖同志为公司总经理；聘任王强同志为公司副总经理、总工程师；聘任马金伟同志为公司副总经理、总会计师；聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为公司副总经理的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

１、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 １４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

２、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。

３、公司董事会对上述人员的聘任程序合法、合规。

独立董事

林万祥 黄 寰 金正龙

二○一○年十一月一日