本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司定于２０１０ 年１１月２２日召开２０１０ 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：２０１０ 年１１月２２日上午１０：００；

二、召开地点：北京市朝阳区望京西路甲５０号卷石天地大厦Ｂ座１２层；

三、召开方式：现场召开、现场表决；

四、股权登记日：２０１０ 年１１月１５日；

五、召集人：本公司董事会。

六、会议内容：

１、审议依法解散“铁通华夏电信有限责任公司”的议案

２、审议依法解散“北京华夏通网络技术服务有限公司” 的议案

（本公司董事会通过以上议案，详见２０１０年１０月２７日刊登在中国证券报、上海证券交易所网站上的临－０２７号公告）

七、出席对象：

１、截止２０１０年１１月１５日下午３时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

八、会议登记事项：

１、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记；

２、登记时间：２０１０ 年１１月１９日上午９：３０－１１：３０；下午２：００－４：００；

３、登记地点：北京市朝阳区望京西路甲５０号卷石天地大厦Ｂ 座１２ 层本公司董事会办公室；

４、联 系 人： 刘虹、王曦

联系电话：０１０－ ６４７９５５１５、６４７９５８８５

传 真：０１０－８４７８４９５５

邮 编：１００１０２

５、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二零一零年十月二十九日

会议文件附后：

附件一：

华夏建通科技开发股份有限公司

２０１０ 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席华夏建通科技开发股份有限公司２０１０ 年１１月２２日召开的２０１０ 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	同意	反对	弃权
依法解散“铁通华夏电信有限责任公司”的议案、
依法解散“北京华夏通网络技术服务有限公司” 的议案

附注：

１．如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；

如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

股东登记表

截至２０１０ 年１１月 １９ 日下午１５：００ 交易结束时，本人（或单位）持有华夏建通（６００１４９）股票，现场登记参加公司２０１０ 年第三次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

２０１０ 年 月 日