证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１０－０３４

天津力生制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年１０月２６日以书面方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于２０１０年１０月３１日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》。

公司董事会同意力生制药扩建项目以置换方式购买土地。本议案须提交２０１０年第四次临时股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１０年１１月１７日上午１０：００，在滨海圣光皇冠假日酒店召开２０１０年第四次临时股东大会。《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》公告详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

特此公告

天津力生制药股份有限公司董事会

２０１０年１１月２日

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１０－０３５

天津力生制药股份有限公司

关于扩建项目以置换方式购买土地

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１０年１０月３１日以通讯表决方式召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、基本情况概述：

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”） 使用超募资金用于扩建项目已经在２０１０年５月１７日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过并公告（具体公告详见２０１０年５月１９日的巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报）。

该项目拟在天津市西青开发区投资建设，同时因天津市西青经济开发区管理委员会（以下简称“西青开发区管委会”）规划需要征用公司拥有坐落天津市西青区位于津淄公路西侧的原料车间一处，包括１９７．２７亩土地、１６５２５平方米厂房及地上建筑物，双方协商达成初步意向由西青开发区管委会在西青开发区提供３００亩土地并新建部分地上建筑、地下水池、变电站及相关设施等用以置换上述土地及地上物等，因此公司拟利用置换获得的土地、地上建筑及相关设施等作为扩建项目的建设用地和部分厂房、设施。

上述议案须经股东大会审议通过。

二、具体置换方式：

土地置换方式：

公司拥有的１９７．２７亩土地由西青开发区管委会依据规划征用，按照国家土地交易的相关规定，公司通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置３００亩土地，该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。

地上物等的置换方式：

西青开发区管委会为公司新建１６０２２㎡地上建筑物、１９００立方米地下水池、变电站及相关设施等与公司现有地上建筑置换，因此产生的费用由西青开发区管委会全额承担。

三、置换对公司的影响：

本置换方案的实施将加快公司扩建项目进程。同时，本次置换没有现金流出，对公司当期经营业绩的影响较小。

特此公告

天津力生制药股份有限公司董事会

２０１０年１１月２日

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１０－０３６

天津力生制药股份有限公司关于

召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。２０１０年第四次临时股东大会的有关事宜如下：

一、本次召开会议基本情况：

１．本次股东大会召开时间：２０１０年１１月１７日（星期三）上午１０：００开始

２．股权登记日：２０１０年１１月１２日（星期五）

３．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店

４．会议召集人：公司董事会

５．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次会议出席对象：

１．截止２０１０年１１月１２日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２．本公司董事、监事；

３．公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

三、本次会议审议事项：

审议《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

四、本次会议登记方法

１．登记时间：１１月１５日－１１月１６日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００

２．登记方式：

（１）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

３．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市南开区黄河道４９１号天津力生制药股份有限公司证券部

邮编：３００１１１

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津力生制药股份有限公司

邮政编码：３００１１１

联系人：马霏霏 岳长胜

联系电话：（０２２）２７６４１７６０

联系传真：（０２２）２７６４１７６０

六、备查文件

１、公司第四届董事会第三次会议决议

２、其他备查文件

天津力生制药股份有限公司董事会

２０１０年１１月２日

授 权 委 托 书

兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于力生制药扩建项目以置换方式购买土地的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。