证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２２］

　招商局能源运输股份有限公司

　二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　一、会议召开情况

　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　（二）召开时间：

　２０１０年１１月１日（星期一）上午９点３０分。

　（三）会议召开地点

　深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座２楼明兴厅。

　（四）表决方式：

　本次会议采用现场投票的方式召开。

　（五）会议主持人

　本次股东大会由公司董事长傅育宁博士主持。

　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共６人、代表股份２，２２９，９７２，１８２股，占公司有表决权总股份的６４．９５％。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

　（一）、关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；

　１、表决情况：

　赞成２，２２９，９７２，１８２股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　２、表决结果：

　该提案属于“特别决议案”，已经获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（二）关于选举李建红先生为公司第二届董事会董事的议案；

　同意选举李建红先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

　本议案采用累积投票制计票。

　１、表决情况：

　赞成２，２２９，９７２，１８２票，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　２、表决结果：

　该提案属于以累积投票方式选举董事的“普通决议案”， 李建红先生已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数赞成通过而当选为公司第二届董事会董事。

　（三）关于选举付刚峰先生为公司第二届董事会董事的议案；

　同意选举付刚峰先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

　本议案采用累积投票制计票。

　１、表决情况：

　赞成２，２２９，９７２，１８２票，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　２、表决结果：

　该提案属于以累积投票方式选举董事的“普通决议案”， 付刚峰先生已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数赞成通过而当选为公司第二届董事会董事。

　（四）关于选举吴振勤女士为公司第二届监事会监事的议案；

　同意选举吴振勤女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

　１、表决情况：

　赞成２，２２９，９７２，１８２股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”， 吴振勤女士已经获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过而当选为公司第二届监事会监事。

　（五）关于选举李宗军先生为公司第二届监事会监事的议案；

　同意选举李宗军先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

　１、表决情况：

　赞成２，２２９，９７２，１８２股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０票，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”， 李宗军先生已经获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过而当选为公司第二届监事会监事。

　四、律师见证意见

　本次股东大会由君合律师事务所深圳分所见证，见证律师认为公司二〇一〇年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件

　１、招商局能源运输股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议

　２、君合律师事务所深圳分所法律意见书

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　二〇一〇年十一月一日

　证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２３］

　招商局能源运输股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事洪小源先生因工作变动原因，于２０１０年１１月１日在公司第二届第十三次董事会会议上向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定，洪小源先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

　公司董事会谨向洪小源先生对本公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　２０１０年１１月１日

　证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２４］

　招商局能源运输股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知于２０１０年１０月２０日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于２０１０年１１月１日在深圳蛇口明华国际会议中心召开。会议应出席董事１２名，实际到会董事１２ 名，总有效表决票为１０ 票（傅育宁博士、洪小源先生因辞任董事未参加表决），本公司３名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议通过了如下决议：

　１、傅育宁博士因工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略发展委员会职务，会议一致推选李建红先生任公司董事长、法定代表人，任期与第二届董事会一致。

　董事会谨此就傅育宁博士为公司做出的杰出贡献致以衷心感谢。

　赞成：１０票 反对：０ 票 弃权：０ 票

　２、关于提名丁勇先生为公司董事候选人的议案；

　独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见。此议案将提交公司股东大会审议。

　赞成：１０票 反对：０ 票 弃权：０ 票

　３、关于调整董事会战略发展委员会及审计委员会人员构成的议案；

　人员调整后，公司董事会战略发展委员会构成为：李建红（主任委员）、刘根元、苏新刚、付刚峰、黄少杰、王宏。

　公司董事会审计委员会构成为：陆治明（主任委员）、尹永利、司玉琢、付刚峰。

　赞成：１０票 反对：０ 票 弃权：０ 票

　附：李建红先生、丁勇先生简历

　李建红先生，１９５６年５月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。

　丁勇先生，１９６０ 年５ 月生，高级经济师。毕业于武汉水运工程学院造船系，获工学学士学位，并于美国俄克拉何马城大学取得工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部总经理，招商局地产控股股份有限公司监事。曾任招商局蛇口工业区有限公司企业管理室主任助理；深圳招商石化有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司发展研究策划部总经理；招商局集团有限公司业务开发部副总经理，招商局国际码头青岛有限公司总经理，招商局集团有限公司企业规划部副总经理。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　２０１０年１１月１日

　证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２５］

　招商局能源运输股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１０年１０月２０日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于２０１０年１１月１日在深圳蛇口明华国际会议中心召开。公司监事吴振勤女士、李宗军先生、王向阳先生出席会议。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　出席会议的监事采取记名方式投票表决通过了关于选举吴振勤女士为公司监事会主席的议案；

　３票赞成 ０票反对 ０票弃权

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司监事会

　２０１０年１１月１日