本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，于２０１０年１０月２８日在重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１８楼未名湖会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事黄平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共２人，代表股份１４８，３２５，０７８股，占公司总股本的３５．６３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　四、提案及表决情况

　本次大会以记名投票方式投票表决，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。根据公司生产经营的需要，公司经营范围增加“生产、销售食品添加剂及饲料添加剂”。

　该议案表决结果为：１４８，３２５，０７８股同意；０股反对；０股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。

　特此公告

　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　董 事 会

　二○一○年十月二十八日