证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０４３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人（会计主管人员）周绍兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１，３６８，１９９，７０２．７３		１，３２８，７２８，１３６．２０		２．９７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１６６，５９９，０９３．２６		１，１６５，４８９，９６４．４７		０．１０％
股本（股）	２００，０００，０００．００		２００，０００，０００．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．８３		５．８３		０．００％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２２９，４１９，０８７．９３	２４．１３％		６７３，１７４，６４９．６７		２１．８７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，１１３，８０３．１２	－３９．７７％		５８，１０９，１２８．７９		１．６３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		９０，２０３，３９６．６３		－３３．７５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．４５		－５０．３１％
基本每股收益（元／股）	０．０７	－５０．００％		０．２９		－２３．６８％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	－５０．００％		０．２９		－２３．６８％
加权平均净资产收益率（％）	１．１３％	－７．６０％		５．０２％		－１７．７４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１０％	－７．４８％		４．９９％		－１７．４０％

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－３４７，２８９．６２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３９５，０００．００	上海徐汇区天平街道企业扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５５２，９３１．１４
所得税影响额	－１５０，１６０．３８
少数股东权益影响额	－５，０５７．０８
合计	４４５，４２４．０６	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２０，３１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	３，０００，０００	人民币普通股
东方证券股份有限公司	１，４００，３２６	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	９８７，７１０	人民币普通股
赵向东	６７４，２５６	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－０１９Ｌ－ＴＬ００２深	５８５，４３０	人民币普通股
董福达	２２０，０８０	人民币普通股
杨健	２００，０００	人民币普通股
李茂丰	１９８，５００	人民币普通股
王惠成	１８５，２２０	人民币普通股
邵菲	１６９，３５８	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款较上年末增加１２８．４６％，主要是由于新开直营店新增客户挂账及大成路店业主代收款和房租抵账未予结算所致。

２、预付账款较上年末增加１５０．７４％，主要是由于报告期内预付武汉三阳路、西安南二环两地购房款及原有门店改造预付工程款所致。

３、其他应收款较上年末增加９８．１９％，主要是由于报告期内支付租房押金、投标保证及新增门店所致。

４、在建工程较上年末增加３８．５４％，主要是由于报告期内募集资金项目工程增加投入和原有门店改造装修工程增加投入所致。

５、商誉较上年末增加１８１．０８％，主要是由于报告期内完成收购上海店和拉萨店，合并差额所致。

６、长期待摊费用较上年末增加４０．１１％，主要是由于报告期内转入完工项目投资所致。

７、其他应付款较上年末增加１０９．３０％，主要是由于报告期内预提未付房租、水电费和收购与新开门店增加所致。

８、少数股东权益较上年末增加８８．４４％，主要是由于报告期内中轴路店实现净利润其中归属于少数股东损益未分配留成增加所致。

９、投资收益较上年同期减少１００％，主要是由于报告期内未发生对外投资业务所致。

１０、营业外支出较上年同期增加１４３．８２％，主要是报告期内处置空调汽车设备等固定资产损失所致。

１１、其他综合收益较上年同期减少１００％，主要是报告期内未发生其他综合收益业务所致。

１２、资产减值损失较上年同期减少１２４．２２％，主要是由于报告期内调整坏账准备余额所致。

１３、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３３．７５％，主要是由于报告期内支付员工加薪、支付新租赁项目投标保证金和房租押金等所致。

１４、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１５７．３９％，主要是由于报告期内募集资金项目投入和原有门店装修改造与固定资产购建、溢价收购上海店和西藏店股权所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司上海湘鄂情酒楼有限公司与上海中科商务服务部签订房屋租赁合同（续租），租赁期限为六年，即２０１０年８月１５日至２０１６年８月１４日止。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

一、公司第三季度开业新店如下：

１．北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司南新仓分公司（又称海运仓店），成立于２０１０年８月２７日，隶属于本公司子公司北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司。现海运仓店已经营业。

２．半年报已经披露，７月１８日和１９日，武汉洪山店婚宴厅（晶殿）和湘鄂情南京店分别开业迎宾。

二、株洲湘鄂情餐饮有限公司（株洲店），成立于２０１０年７月，隶属于本公司子公司之子公司长沙湘鄂情餐饮有限公司。原分公司在注销变更中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人孟凯及关联股东——周智、孟菲、孟璇	避免同业竞争承诺	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	－	－	－

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	２０．００％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	７６，７３０，７０７．９７
业绩变动的原因说明	１、公司新店建设力度加大，原计划今年开５个店，实际有望开十家新店。增开新店带来开办费用和一次性摊销的物料消耗、低值摊销增加，九家旧门店翻新改造，拉低利润。２、今年ＣＰＩ上涨幅度超预期，致使原材料、人工成本费用上涨压力加大。为开新店进行人员储备也是一个重要影响因素。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０４１

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１０年１０月２７日在北京市西城区教育街３号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１７日发出。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举孟凯先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

孟凯先生的简历见附件。

二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书等管理人员的议案》

１．续聘訚肃先生为公司总经理，同时兼任公司营运总监，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

２．续聘熊国胜先生为公司董事会秘书，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

３．续聘兰国光先生为公司审计部负责人（审计总监），为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

４．聘任石婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

以上人员的简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等管理人员的议案》

１．续聘夏桐先生为公司副总经理，主管市场拓展部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

２．续聘朱珍明先生为公司财务负责人（财务总监），主管财务部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

３．续聘万钧先生为公司副总经理，主管出品研发部和物资部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

４．续聘陈景俊先生为公司出品研发部总监，主管出品研发，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

５．聘任顾强先生为公司人力资源部总监，主管人力资源管理，为高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于＜公司董事会内部控制委员会实施细则＞的议案》

为了保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，降低经营风险，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，董事会审议通过了《公司董事会内部控制委员会实施细则》，作为董事会下设的内部控制委员会的工作规范。

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

《公司董事会内部控制委员会实施细则》具体规定详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

战略委员会：

主任委员：孟凯；委员：孟凯、韩伯棠、訚肃

薪酬与考核委员会：

主任委员：祝卫；委员：孟凯、韩伯棠、祝卫

提名委员会：

主任委员：韩伯棠；委员：孟凯、韩伯棠、祝卫

审计委员会：

主任委员：杨晨辉；委员：孟凯、祝卫、杨晨辉

内部控制委员会：

主任委员：孟凯；委员：孟凯、杨晨辉、訚肃、熊国胜、朱珍明

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

六、审议通过了《关于＜公司２０１０年第三季度报告＞的议案》

表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司

董 事 会

２０１０ 年１０ 月２７日

附件：

孟凯先生，男，１９６９年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、北京市湘鄂情投资管理有限公司董事长、中国烹饪协会副会长。孟凯先生持有本公司股票５５３９万股，通过深圳市湘鄂情投资控股有限公司间接持有本公司４５１１万股，占公司总股本的５０．２６％，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

訚肃先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长，中国餐饮职业经理专业委员，中央国家机关青年联合会委员，北京市海淀区餐饮专业委员会委员。訚肃先生持有本公司股票２８０．４万股，占公司总股本的１．４０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

熊国胜先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长，任武昌鱼集团证券部处长及副书记（副处级），湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记。熊国胜先生现为本公司董事、董事会秘书。熊国胜先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

万钧先生，男，１９６８年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，万钧先生现任本公司副总经理。万钧先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱珍明先生，男，１９６５年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人，朱珍明先生现任本公司财务部负责人。朱珍明先生持有本公司股票１０万股，占公司总股本的０．０５％与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾强，中国国籍，无境外永久居留权，男，３９岁。２００３年加入公司，先后任职湘鄂情定慧寺店副总经理、湘鄂情西单店副总经理、湘鄂情定慧寺店常务副经理、上海区域总经理、股份公司营运总监。顾强先生持有本公司股票２０万股，不存在其他兼职情况，其与公司或公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石婷，中国国籍，无境外永久居留权，女，２６岁，刑法学硕士学位，２００９年毕业于中国人民大学法学院。２００９年加入公司，担任证券部经理，现任本公司证券部经理，证券事务代表。２０１０年７月获得深圳证券交易所第七期董事会秘书培训资格证书。石婷女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

兰国光，男，１９６９年１１月３日生人。注册会计师。在１９９１年７月于哈尔滨冶金测量专科学校毕业后，至今先后任职湖北省鄂州市方方磨具有限公司、湖北省鄂州市油脂化工总厂、湖北八方会计师事务所有限公司审计一部。２００８年８月加入北京湘鄂情股份有限公司，任审计副总监。不存在其他兼职情况，其与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有本公司股份。此前未担任本公司董事、监事、高级管理人员，近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０４２

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１０年１０月２７日上午以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于２０１０年１０月１７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据２０１０年１０月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会会议决议，监事会同意刘小麟先生、张义明先生的提议，选举孟辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

孟辉先生简历见附件。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于＜公司２０１０年第三季度报告＞的议案》

１．监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

２．《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年１－９月的财务状况和经营成果。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司

监事会

２０１０年１０月２７日

附件：

孟辉先生，男，１９７８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于２００１年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票２０万股，占公司总股本的０．１０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。