证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０３９

　东华软件股份公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东华软件股份公司第三届董事会第三十一次会议，在 ２０１０年１０月２５日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１０年１０月２８日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事１２人，实到１２人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　１、会议以１２票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向江苏银行北京分行申请授信业务的议案》。

　同意公司向江苏银行北京分行申请综合授信，授信额度１亿元，期限一年。由薛向东先生提供连带责任担保。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、进口信用证押汇、海外代付、提货担保、非融资性保函，流动资金贷款不超过人民币５，０００万元，非融资性保函不超过人民币１，０００万元，其他业务品种可融通使用。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一零年十月二十九日