证券代码：００２３４１ 证券简称：新纶科技 公告编号：２０１０－４３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

其他承诺（含追加承诺）

公司控股股东侯毅

公司控股股东侯毅先生于２００８年１月２８日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。

报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人（会计主管人员）周美连声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张强	董事	出差	庄裕红

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	８９７，８６７，８５４．２３		４０２，４３９，３４６．５０		１２３．１１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５９２，７３５，６０５．６６		１６１，３６０，４２２．２８		２６７．３４％
股本（股）	７３，２００，０００．００		５４，２００，０００．００		３５．０６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１０		２．９８		１７１．８１％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１２６，４９７，７１８．３５	５２．７６％		３６７，３０４，６９９．８１		６２．６０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，３８８，９５８．９７	６２．００％		３４，４５０，７１９．０８		４６．２４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－１６，８４１，３００．２６		－２９８．４５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－０．２３０		－２４６．９４％
基本每股收益（元／股）	０．１４２	１８．３３％		０．４８５		１１．４９％
稀释每股收益（元／股）	０．１４２	１８．３３％		０．４８５		１１．４９％
加权平均净资产收益率（％）	１．７７％	－５９．４４％		９．１４％		－４５．４１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７５％	－５７．４２％		９．０８％		－４２．０６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	３０．００％	～～	５０．００％
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在３０％－５０％之间。
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３４，８６９，１３０．４０
业绩变动的原因说明	２、净化工程业务发展迅速； ３、新产品的业务增长。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

１、货币资金较年初增加３０６．３７％，主要原因是报告期公司收到首次公开发行的募集资金增加，其次公司销售规模扩大，货币资金占总资产的比例显著提高；

２、应收票据较年初增加２０８０．７５％，主要是部分客户采用应收票据结算方式及销售收入增加所致；

３、应收账款较年初增加７６．１９％，主要是随着公司销售规模扩大，应收账款相应增加；

４、预付账款较年初增加１１６．５３％，主要是随着销售收入增长而预付账款余额增大；

５、其他应收款较年初增加３５．８９％，主要是净化工程投标保证金增加所致；

６、存货较年初增加９１．３９％，主要是随着销售规模的不断扩大，原材料及产成品也相应增长；同时公司大力推行标准化产品，使得常备产品的储备量有所增加；

７、长期股权投资较年初余额增加３５．１９％，主要是增加对东莞首道投资款所致；

８、固定资产较年初增加３４．４５％，主要是扩产新购生产设备和固定资产装修所致；

９、长期借款增加３３００万元，主要是深圳新纶科技产业园项目融资；

１０、在建工程较年初增加３５４．５８％，主要是深圳新纶科技产业园项目及募投项目投入所致；

１１、开发支出较年初增加８５．４４％，主要是公司加大研发投入所致；

１２、递延所得税资产较年初增加９０．１７％，主要是随着公司业务量的增加，计提应收账款减值准备及存货跌价准备，导致可抵扣所得税费用（递延所得税资产）增加；

１３、应付票据较年初增加９３．０３％，主要是随着报告期业务量的扩大、材料采购量的增加，公司较多地采用应付票据结算方式；

１４、应付账款较年初增加 ６０．３６％，主要是生产规模扩大，采购原材料增加；

１５、应付职工薪酬较年初增加４２．８８％，主要是随着公司规模扩大、员工增加，应付职工薪酬随之增加；

１６、其他应付款较年初增加１７１８．７３％，主要是公司新建深圳新纶科技产业园项目及苏州募投项目所收工程保证金增加所致；

１７、股本比年初增加３５．０６％，主要是２０１０年１月发行新股所致；

１８、资本公积比年初增加２７０５．２７％，主要是２０１０年１月发行新股所致。

二、利润表

１、报告期内公司营业总收入较上年同期增长６２．６０％，主要原因是公司大力拓展市场，适时推出新品，并加大净化工程业务投入力度，使得销售收入有较大增长；

２、报告期内营业成本较上年同期增长６３．７４％，主要是随着收入增长，成本也随之增长；

３、营业税金及附加较上年同期增长７１．５１％，主要是随着销售收入增长，相关税费也相应增长；

４、销售费用较上年同期增长６６．７１％，主要是销售人员增加，人工费用和业务投入也相应增加；

５、管理费用较上年同期增长６４．３２％，，主要是随着收入增长，管理费用相应增加，以及员工工资及研发投入也相应增加；

６、投资收益较上年同期增长５４６．６９％，主要是合营公司东莞首道超净技术有限公司的投资收益增加所致；

７、营业外收入较上年同期减少７８．７９％，主要是本报告期的政府补贴收入比上年同期减少；

８、营业外支出较上年同期增加１６６７．２３％，主要是本年度对玉树灾区捐赠所致；

９、所得税费用同比增加４５．５９％，主要是随着利润增长，相应所得税费用也随之增长。

三、现金流量表

１、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２９８．４５％，主要原因是：（１）应收账款增加。报告期内净化工程收入增幅较大，其收款期较长，按进度结算；（２）存货增加较大，主要是随着销售规模扩大，所备的原材料等库存也相应增加。

２、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４５．３５％，主要是公司募投项目投入及深圳新纶科技产业园项目建设投资增加所致；

３、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２６９．２６％，主要是发行新股收到募集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０７月０８日	公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	调研行业发展、技术、客户认证、募投进展、国外竞争等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年０７月２２日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年０７月２３日	公司	实地调研	中航证券有限公司、民生加银基金管理有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年０７月２７日	公司	实地调研	上海好望角股权投资管理公司、中再资产管理股份有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年０７月２８日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０ 年０９月０１日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年０９月１０日	公司	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、招商证券股份有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
２０１０年１０月１４日	公司	实地调研	东吴基金管理有限公司、南方基金管理有限公司	调研行业、公司业务、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料

报告期末股东总数（户）	５，７３３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丰和价值证券投资基金	１，７０５，９７３	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	１，０００，０００	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	９９９，９７５	人民币普通股
平安信托有限责任公司－丰煜如意理财一期	５４０，５５７	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	４５２，５４０	人民币普通股
东莞证券－工行－旗峰２号积极配置集合资产管理计划	４１６，５８１	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	４００，０００	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	３７８，４６５	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	３１９，９４７	人民币普通股
海通证券－交行－海通新兴成长集合资产管理计划	２９９，９５９	人民币普通股

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２２０，２６３．０１
合计	２２０，２６３．０１	－

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	２、发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红 ３、公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司	３、公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司均承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项

董事长：侯毅（签章）

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十月二十九日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１０－４４

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于２０１０ 年１０月２２日以电子邮件方式送达。会议于２０１０ 年１０月２８日上午９：００在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９ 人，实到董事８ 人，董事张强因出差未能亲自出席本次会议，特委托董事庄裕红代为出席会议并行使表决权。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《深圳市新纶科技股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》；

报告正文刊登于２０１０ 年１０月２９ 日《证券时报》、《中国证券报》，同时报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告＞的议案》；

三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜规范财务会计基础工作专项活动的整改报告＞的议案》。

四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制订＜防止大股东及关联方占用资金管理办法＞的议案》；

《防止大股东及关联方占用资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

《深圳新纶科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司章程＞的议案》；

《公司章程》全文及《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

《股东大会议事规则》全文及《股东大会议事规则修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

《董事会议事规则》全文及《董事会议事规则修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会。

上述六、七、八项议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市新纶科技公司有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年十月二十九日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１０－４５

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１０年１０月２８日上午１０：００在公司会议室召开。会议通知于１０月２２日以电子邮件方式送达。会议应到监事３人，实到２人，监事李树丽由于出差未能出席会议，特委托监事谢兵先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曹昕华女士主持，经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于深圳市新纶科技股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市新纶科技股份有限公司２０１０ 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０ 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告正文刊登于２０１０ 年１０月２９ 日《证券时报》、《中国证券报》，同时报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于＜对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告＞的议案》；

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编

制的《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

１、深圳市新纶科技股份有限公司编制的公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、自查报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包

含的信息从各个方面真实地反映出公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况。

３、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

４、我们保证公司自查报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以３票同意， ０票反对， ０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

《监事会议事规则》全文及《监事会议事规则修正案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

二○一○年十月二十九日