证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１０－０２５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－２５．００％	～～	２５．００％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	６０９，７４６，６９２．８５
业绩变动的原因说明	面对小家电行业市场参与者逐渐增多和市场竞争不断加剧的不利影响，公司将强化品牌建设，加大研发力度，坚持走精品之路，有效控制成本。

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人王旭宁显示、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人（会计主管人员）温涛女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王旭宁	董事长	因公出差	黄淑玲
Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）	独立董事	因公出差	张守文
刘洪渭	独立董事	因公出差	张守文
焦树阁	董事	因公出差	崔建华

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	４，２９５，２５１，３３０．７１		４，００５，４０３，２８９．４７		７．２４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，７８５，０００，７０１．２２		２，６７４，１９３，６５０．１１		４．１４％
股本（股）	７６０，９５０，０００．００		５０７，３００，０００．００		５０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６６		５．２７		－３０．５５％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，５９１，１３０，７０１．２８	３４．４６％		３，９９８，７１７，８６８．４７		１８．８５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９２，８８０，６３７．０６	２４．３９％		４６５，９１６，５４２．２５		－１．３３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		５１６，１０６，２５７．７６		４．７１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．６８		－２９．９０％
基本每股收益（元／股）	０．２５	２５．００％		０．６１		－１．６１％
稀释每股收益（元／股）	０．２５	２５．００％		０．６１		－１．６１％
加权平均净资产收益率（％）	７．０２％	０．５４％		１６．９５％		－２．７７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．０７％	０．７２％		１６．９３％		－２．０８个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－１２４，２６３．５０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，３４２，２１７．０３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，３２９，０８０．３７
少数股东权益影响额	－２０３，０９７．３８
所得税影响额	－１３０，２９４．１２
合计	５５５，４８１．６６	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	４８，３１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股数量	种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		４，８１９，５５８	人民币普通股
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ		４，４３６，４２７	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金		４，２０５，３５１	人民币普通股
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金		３，８９４，５６６	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		３，４０３，４７１	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金		３，３２１，５６２	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金		３，０９４，１２８	人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金		２，７９９，９３７	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金		２，４４２，２４５	人民币普通股
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金		２，４０２，４６５	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１３、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降４７．６５％，主要系本期投资流出较同期增加所致。 １４、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降５４．０４％，主要系本期分配利润较同期增加所致。

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	上海力鸿新技术投资有限公司、Ｄｉｎｇｈｕｉ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ、上海鼎亦投资有限公司	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	严格履行中
	上海力鸿新技术投资有限公司和王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲四人管理团队	承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。	严格履行中
	上海力鸿新技术投资有限公司、Ｂｉｌｔｉｎｇ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｄｉｎｇｈｕｉ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	承诺将尽量避免与九阳股份进行关联交易。对于因九阳股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易的规定进行操作。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	Ｂｉｌｔｉｎｇ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	承诺其持有本公司股份自２００９年５月２８日锁定到期后，继续延长锁定２４个月，至２０１１年５月２８日方可上市流通。	严格履行中

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２３

九阳股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届董事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出，并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加董事５名，董事王旭宁因公出差书面委托董事黄淑玲代为投票表决，董事焦树阁因公出差书面委托董事崔建华代为投票表决，独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、刘洪渭因公出差分别书面委托独立董事张守文代为投票表决。会议由公司副董事长黄淑玲主持，监事会部分成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、审议通过《关于选举王旭宁先生为公司董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举王旭宁先生为公司董事长，任期三年。（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

２、审议通过《关于选举黄淑玲女士为公司副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举黄淑玲女士为公司副董事长，任期三年。（黄淑玲女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

３、审议通过《关于聘请王旭宁先生为公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请王旭宁先生为公司总经理，任期三年。（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

４、审议通过《关于聘请姜广勇先生为公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请姜广勇先生为公司董事会秘书，任期三年。（姜广勇先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

公司董事会秘书姜广勇先生的联系方式如下：

联系电话：０５７１－８１６３９０９３ 传真：０５７１－８１６３９０９６

电子邮件：ｊｇｙ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ

联系地址：杭州市经济技术开发区２２号大街５２号

５、审议通过《关于聘请崔建华先生为公司副总经理的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请崔建华先生为公司副总经理，任期三年。（崔建华先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

６、审议通过《关于聘请杨宁宁女士为公司财务负责人的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请杨宁宁女士为公司财务负责人，任期三年。（杨宁宁女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

７、审议通过了《公司２０１０年第三季度季度报告》，报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

８、审议通过了《关于修订公司董事会下设专门委员会实施细则的议案》（修订后的董事会下设专门委员会实施细则详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

９、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

提名委员会由董事黄淑玲、独立董事刘洪渭、张守文组成，其中独立董事张守文为主任委员；

战略委员会由董事王旭宁、焦树阁，独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、张守文、刘洪渭组成，其中独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为主任委员；

审计委员会由独立董事刘洪渭、张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）组成，其中独立董事刘洪渭为主任委员；

薪酬与考核委员会由董事姜广勇、独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、独立董事张守文组成，其中独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为主任委员。

表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２４

九阳股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届监事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出，并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加监事３名，实际参加监事２名，监事朱泽春因公出差书面委托监事许发刚代为投票表决。会议由监事许发刚主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，形成以下决议：

１、审议通过《关于选举朱泽春先生为公司监事会主席的议案》；

经本次会议审议，公司监事会选举朱泽春先生为公司监事会主席，任期三年。（朱泽春先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份一届十四次监事会决议的公告》）

表决结果：同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

２、审议通过《公司２０１０年第三季度季度报告》， 监事会认为董事会编制公司２０１０年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表决结果：同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十九日