§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 独立董事于明德先生和杨胜利先生分别因出国和工作原因未能参加会议，均委托独立董事陈金城先生代为出席会议并行使表决权，独立董事石少侠先生因出国原因未能参加会议，委托独立董事郭世昌先生代为出席会议并行使表决权。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产（元）	９，２０１，７９９，５７８．３６	７，３９０，４６９，４４８．２３	２４．５１
所有者权益（或股东权益）（元）	９９４，４３７，５４１．４５	８７９，９１４，４２４．５７	１３．０２
归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股）	０．９６７	０．８５５	１３．０９９
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４６２，５７３，３４８．８８		－１５２．８２
每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股）	－０．４５		－１５２．８２
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４，６２７，４６０．８７	２３２，７４７，７６８．４０	不适用
基本每股收益（元／股）	０．０３４	０．２２６	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	０．０２５	０．２０２	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．０３４	０．２２６	不适用
加权平均净资产收益率（％）	３．８６	２３．３６	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．８９	２１．０８	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－１４１，１４７．３４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１５，９４６，５８８．２８
债务重组损益	９３６，９７９．９７
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	６３３，８４１．２４
对外委托贷款取得的损益	３４，３３８．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７，８９９，１９９．２３
所得税影响额	８９，１１０．４３
合计	２５，３９８，９０９．８１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８５，７４１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
华北制药集团有限责任公司	２８６，７７０，６７８		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	３１，４２０，９１２		人民币普通股
同德证券投资基金	９，０３２，７８７		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	８，９７４，１２４		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	７，９９９，８７４		人民币普通股
申银万国－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	７，４０１，７００		人民币普通股
上海国际信托有限公司	６，４５０，０５４		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	５，２０９，４７７		人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢１期	４，９７９，１６０		人民币普通股
上海国际信托有限公司－（融昌）单一信托ＧＥ－１３０１	４，９２０，０００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动原因
应收账款	１，１７２，８９２，９８４．９２	６６９，１８５，４１８．３７	销售规模扩大
存货	１，３９５，１７６，３９２．２１	８０７，８２１，５９６．６６	产量上升带动存货增加
在建工程	１，４３３，１６４，１１６．６６	５５０，２６４，５６５．２２	新园区建设支出增加
应付账款	８９２，２１９，３７３．５６	６５１，５２２，６２３．５８	采购额增大
长期借款	１，９３２，０４０，０００．００	９７５，０００，０００．００	调整融资结构
项目	本报告期	上年同期	注释
营业收入	６，５９１，３６８，６７０．０７	３，３８５，７２３，３３７．５８	加大销售力度
营业成本	５，３７３，３３４，５２０．１３	２，３６４，８９１，０７５．０４	销售量上升带动营业成本增加
销售费用	２８４，４３２，７７３．０２	２２４，０７１，６２０．７１	加大销售力度
资产减值损失	２８，３７４，１１７．６９	６３５，８８２，７９５．４９	根据会计谨慎性原则计提
收到的税费返还	７０，８０４，４３９．５２	３９，７５４，３８８．７０	出口业务增加
购买商品．接受劳务支付的现金	２，７８８，６３０，４４４．７６	１，５４２，２５４，５８９．８０	采购额增大
支付给职工以及为职工支付的现金	６４６，６９５，９３６．００	４４８，９１６，０６２．２５	增加职工薪酬
收回投资所收到的现金	２，０００，００１．００	２３，９８９，３００．００	凯瑞特收回委托贷款
购建固定资产．无形资产和其他长期资产所支付的现金	８９２，２９４，５２７．９１	２５４，３９８，９５７．４４	新园区建设支出增加
投资所支付的现金	１．００	２８９，０２０，０００．００	收购少数股东股权

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１．２．１关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

１．２．２报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。新型头孢系列产品工程已按期完成。新建白蛋白项目尚在建设过程中，争取年内试车。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计下一报告期与上年同期相比将发生大幅变动，原因为公司去年三季度计提资产减值准备导致２００９年利润为负值。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司目前尚处于战略转型及新园区项目建设过程中，为确保公司资金需求，实现持续、稳定发展，本报告期公司暂不分红，未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

华北制药股份有限公司

法定代表人： 王社平

２０１０年１０月２９日

证券代码：６００８１２ 证券简称：华北制药 编号：临２０１０－０１４

华北制药股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于２０１０年１０月２２日以书面和电子邮件形式发出，会议于２０１０年１０月２６日召开。应到董事１１人，实到８人。独立董事于明德先生和杨胜利先生分别因出国和工作原因未能参加会议，均委托独立董事陈金城先生代为出席会议并行使表决权，独立董事石少侠先生因出国原因未能参加会议，委托独立董事郭世昌先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

１、公司２０１０年三季度报告

同意１１票 反对０票 弃权０票

２、关于增加对河北维尔康制药有限公司２０１０年担保额度的议案

公司２０１０年度计划对维尔康公司的担保额度为４０００万元，公司子公司倍达公司和华胜公司为其担保１３７００万元。由于本年度银行授信批复的担保单位全部为华北制药股份有限公司，为保障维尔康公司正常的生产运营，同意由公司承接倍达公司和华胜公司对维尔康公司１３７００万元的担保，为此公司２０１０年度对维尔康公司提供的担保总额共计为１７７００万元。提供该担保后，公司担保总额仍未超过２０１０年初股东大会审核通过的年度担保额度。

同意１１票 反对０票 弃权０票

３、关于２０１０年度日常经营资产损失处理的议案

根据公司《日常经营资产损失认定管理办法》及《企业资产减值准备财务核销工作规则》的相关规定，公司董事会对母公司和下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准，并同意在２０１０年度进行财务核销处理，其中应收帐项损失１３６．５１万元，预付账款损失７．６３万元，存货损失１．４３万元，固定资产损失３６２．９７万元，共计５０８．５４万元。上述资产损失进行财务核销后，将给公司当期形成３５５．７６万元的损失。

同意１１票 反对０票 弃权０票

４、关于新型头孢项目增加预算的议案

由于该项目设计方案优化调整、工程子项目增加以及设备升级等原因，增加预算约５．３亿元。

同意１１票 反对０票 弃权０票

５、关于设立华北制药河北天翔有限公司的议案

根据公司未来发展及实施战略性调整的需要，公司拟投入５００万元及母公司名下头孢类产品相关资产作为出资，设立华北制药河北天翔有限公司（具体名称以工商登记名称为准），公司最终的出资金额以会计师出具的验资报告为准。

同意１１票 反对０票 弃权０票

６、关于拟由华北制药河北华民药业有限责任公司吸收合并华北制药河北天翔有限公司的议案

为进一步整合公司头孢生产资源，突出核心业务，提升公司的整体盈利水平，华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”） 拟对华北制药河北天翔有限公司（具体名称以工商登记名称为准，以下简称“天翔公司”）实施整体吸收合并。华民公司和天翔公司均为公司全资子公司，华民公司对天翔公司吸收合并完成后，华民公司存续经营，天翔公司独立法人资格注销。双方将按照相关法律、行政法规等规定，履行相关程序完成吸收合并事宜。同时，董事会授权经营层根据实际情况办理具体相关事宜。

同意１１票 反对０票 弃权０票

７、关于修改公司章程中经营范围的议案

根据公司改革和发展的需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（２００６年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对《公司章程》的经营范围进行修订。本次拟在《公司章程》第十四条中增加“生物技术产品的生产及销售”的内容。

同意１１票 反对０票 弃权０票

本议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日

证券代码：６００８１２ 证券简称：华北制药 公告编号：临２０１０－０１５

华北制药股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司监事会会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事４名。于春华女士因工作原因未能参加会议，委托王卫祖先生代为出席会议并行使表决权。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司２０１０年三季度报告

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

二、关于增加对河北维尔康制药有限公司２０１０年担保额度的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

三、关于２０１０年度日常经营资产损失处理的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

四、关于新型头孢项目增加预算的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

五、关于设立华北制药河北天翔有限公司的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

六、关于拟由华北制药河北华民药业有限责任公司吸收合并华北制药河北天翔有限公司的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

七、关于修改公司章程中经营范围的议案

表决结果：同意５票； 反对０票； 弃权０票。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

二○一○年十月二十六日

证券代码：６００８１２ 股票简称：华北制药 编号：临２０１０－０１６

华北制药股份有限公司

２０１０年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

１、 业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日。

２、 业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计年度实现盈利，具体数据将在公司２０１０年度报告中予以披露。

３、 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

１、净利润：－３８２，２７５，９６１．７４元。

２、每股收益：－０．３７２元

三、业绩变动原因说明：

因公司去年三季度计提资产减值准备导致２００９年利润为负值，２０１０年前三季度归属于上市公司股东的净利润已达２３２，７４７，７６８．４０元，为此２０１０年度与上年同期相比将发生大幅变动。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日