本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年５月１３日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与竞拍上海中浦勘查技术研究所整体产权的议案》。２０１０年７月１９日公司接到上海联合产权交易所出具的《上海中浦勘查技术研究所整体产权转让项目竞价结果通知书》，公司以人民币２４５０万元竞得上海中浦勘查技术研究所（以下简称“上海中浦”）１００％股权。２０１０年８月２５日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司上海中浦勘查技术研究所增资的议案》，决定以自有资金向全资子公司上海中浦增资人民币３５０万元。

　公司已于２０１０年７月２１日及８月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载了相关公告。

　１、根据上述董事会决议授权，上海中浦已于近日就上述股权变更事项完成工商登记变更手续，并取得了上海市工商行政管理局黄浦分局换发的《企业法人营业执照》。

　２、本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：

　（１）公司名称变更为：上海中浦勘查技术研究院有限公司；

　（２）公司注册号变更为：３１０１０１０００２１９３６３；

　（３）法定代表人变更为：李晓斌；

　（４）住所变更为：上海市黄浦区南苏州路３７３－３８１号４０９Ａ０９室；

　（５）公司类型变更为：一人有限责任公司（法人独资）；

　（６）注册资本变更为：人民币 伍佰万元整；

　（７）实收资本变更为：人民币 伍佰万元整；

　３、其他登记事项未变更。

　４、相关信息如下：

　公司名称：上海中浦勘查技术研究院有限公司；

　公司注册号为：３１０１０１０００２１９３６３；

　公司住所：上海市黄浦区南苏州路３７３－３８１号４０９Ａ０９室；

　法定代表人姓名：李晓斌；

　注册资本：人民币 伍佰万元整；

　实收资本：人民币 伍佰万元整；

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；

　经营范围：工程监测、桩基测试、岩矿测试及鉴定、工程测绘、地籍测量、隧道、市政、地下管线及地下障碍物勘查、计算机应用，以及相关领域技术开发、咨询、转让、服务；工程桩动测，民用建筑工程室内环境质量检测。

　营业期限：自１９９９年７月６日至２０４９年７月５日。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董事会

　二〇一〇年十月二十七日