本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

１、现场会议召开时间：２０１０年１０月２７日（星期三）下午１４：３０

网络投票时间：２０１０年１０月２７日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

３、会议召集人：天科股份董事会

４、会议主持人：副董事长曾加先生

５、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

６、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

１、公司总股本２７０，１７５，７２０股，其中社会公众股股份总数２７０，１７５，７２０股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２８人，代表股份１２９０１７２２８股，占公司总股本的４７．７５％。其中社会公众股股东及授权代表人数２８人，代表股份１２９０１７２２８股，占公司社会公众股股份总数的４７．７５％，占公司总股本的４７．７５ ％。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数０人，代表股份０股，占公司总股本的０．００％；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数１人，代表股份６２，５０３，４２２股，占公司社会公众股股份总数的２３．１３％，占公司总股本的２３．１３％；参加网络投票的社会公众股股东人数２７人，代表股份６６５１３８０６股，占公司社会公众股股份总数的２４．６２％，占公司总股本的２４．６２％。

２、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过：

１、关于修改《公司章程》部分条款的决议；

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
１２９０１７２２８	１２８９９５７５７	５４３０	１６０４１	９９．９８

该决议获通过

２、关于用部分募集资金补充流动资金的决议。

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
１２９０１７２２８	１２８８３７８５７	１４３３１	１６５０４０	９９．８６

该决议获通过

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件：

１、经与会董事签字确认的２０１０年第二次临时股东大会决议；

２、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

２０１０年１０月２７日