本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东北证券股份有限公司第六届董事会２０１０年第七次临时会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事１３人，实际出席董事１３人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　一、《对渤海期货有限公司增资的议案》，

　为增强资本实力，渤海期货有限公司拟增资５，０００万元，各股东按原出资比例认购，公司按持股比例认购出资４，８００万元。增资扩股后，渤海期货有限公司注册资本增至１．５亿元。

　渤海期货有限公司成立于１９９６年１月１２日，注册资本为１亿元，公司持有其９６％的股份。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　二、修订《公司人力资源管理制度》的议案，

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司董事会

　二○一○年十月二十八日