本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况：公司董事会于 ２０１０ 年１０月１２日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的通知》（公告２０１０－０２５）。

　２、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１０ 年１０月２７日１４：００

　网络投票时间为：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１０月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　（２）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１０月２６日下午１５：００至２０１０年１０月２７日下午１５：００的任意时间。

　３、现场会议召开地点：山西省河曲县文笔镇同德化工股份有限公司三楼会议室。

　４、会议召开方式：现场投票＋网络投票方式。

　５、会议召集人：公司董事会。

　６、现场会议主持人：董事长张云升先生。

　７、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席的总体情况

　１、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共３３人，代表有表决权的股份数额４５，０６９，６２０股，占公司总股份数的７５．１１６％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计１６人，代表有表决权的股份数额４５，０００，０００股，占公司总股份数的７５％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东１７人，代表有表决权的股份数额６９，６２０股，占公司总股份数的０．１１６０％。

　公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师山西恒一师事务所律师出席了会议。

　三、提案审议及表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　表决结果如下：

　１、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　２、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　３、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　４、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　５、审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０００２％；弃权４７００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０４％。

　６、审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　７、审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　８、审议通过了《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　９、审议通过了《关于制定＜募集资金管理及使用制度＞的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　１０、审议通过了《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》。

　同意２７，４７４，５２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８８７％；反对３０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０９％；弃权１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０００４％（关联股东回避表决）。

　１１、审议通过了《关于签订＜资产收购协议＞的议案》。

　同意２７，４７４，５２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８８７％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权３１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１１３％（关联股东回避表决）。

　１２、审议通过了《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的议案》。

　同意４５，０６６，５２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９３１％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权３１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．００６９％。

　１３、审议通过了《关于公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司合作的议案》。

　同意４５，０６６，５２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９３１％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权３１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．００６９％。

　１４、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

　同意４５，０６４，８２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８９３％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权４８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０１０７％。

　１５、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》。

　同意４５，０６６，５２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９３１％；反对３０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．００６７％；弃权１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．０００２％。

　四、律师出具的法律意见

　山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

　１、本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　２、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；

　３、本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效；

　４、本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　五、备查文件

　１、公司２０１０年第二次临时股东大会决议；

　２、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山西同德化工股份有限公司

　董事会

　２０１０年１０月２８日