§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员A保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴新华	董事	工作原因	蒋建新
黄晞	董事	工作原因	王敏

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１６，２９９，４６７，８０３．７８	１２，０１２，８００，１６８．３４		３５．６８
所有者权益（或股东权益）（元）	６，８９３，３３１，７９４．２０	６，５６４，５１７，０５３．３４		５．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５１１８	３．５８８		－２９．９９
	年初至报告期期末 （１－９月）			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	８９８，４３３，０４５．８１			－４．７７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３２７４			－６７．２６
	报告期 （７－９月）		年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４０，４６４，９１２．３０		５１１，７７４，７４０．８６	－２６．３５
基本每股收益（元／股）	０．０５１２		０．１８６５	－６０．２８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０５０９		０．１８５８	－６０．２０
稀释每股收益（元／股）	０．０５１２		０．１８６５	－６０．２８
加权平均净资产收益率（％）	２．０６		７．５９	减少２．５０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０５		７．５７	减少２．５０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	８０，０５４．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，７１１，１２９．１３
所得税影响额	－６９７，７９５．８３
少数股东权益影响额（税后）	－１７０，９５９．７６
合计	１，９２２，４２７．７１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）		１７４，６２９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省高速公路有限责任公司	４７，２５５，６０７	人民币普通股
华建交通经济开发中心	２７，５７２，４２１	人民币普通股
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	８，７１７，４１５	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	８，６８７，２５９	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	７，５００，０００	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	６，７２４，８３２	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	６，１６８，９０５	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	６，０３９，９６２	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	３，７５６，６４９	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	３，２６３，５０２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度（％）	原因
货币资金	１３０，６１５，０４０．０５	４３３，９７４，９６８．５６	－７０％	主要是２００９年１２月公司增发募集资金于报告期内使用完毕所致
应收账款	２４３，１４５，５６５．６８	１７３，４４２，２４２．５９	４０％	主要是应收通行费收入增加
其他应收款	３，４５３，２１６．１７	２，５１５，１８８．２８	３７％	主要是福厦高速公路扩建工程代垫款增加
固定资产	１１，１２９，０９１，９６０．３０	５，５５３，３６９，６０７．７０	１００％	主要是２０１０年９月２日泉厦高速公路扩建工程主体建成通车，预估增加固定资产５９２，０３２万元。
固定资产清理	１５４，０３０，１４２．６３			主要是福厦高速公路扩建拆除待报废的固定资产
在建工程	３，１６７，４３７，６１６．２９	４，３７６，１５０，５３１．２１	－２８％	主要是２０１０年９月２日泉厦高速公路扩建工程主体建成通车，转入固定资产４１５，２６１万元
短期借款	４，２０４，０００，０００．００	２，０９５，０００，０００．００	１０１％	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加
应付账款	１，５６９，４７７，９６６．３６	４７，００１，１３２．５５	３２３９％	主要是泉厦高速公路扩建工程未计量支付的工程款
应付利息	１１，３７８，３２７．９１	６，３７８，４９１．６１	７８％	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加
实收资本	２，７４４，４００，０００．００	１，８２９，６００，０００．００	５０％	根据２００９年度股东大会审议通过的股利分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增５股的比例转增资本。
资本公积	１，７１９，６８７，７４５．５０	２，６３４，４８７，７４５．５０	－３５％	根据２００９年度股东大会审议通过的股利分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增５股的比例转增资本。
未分配利润	１，８４３，５９４，５６１．１０	１，５１４，７７９，８２０．２４	２２％	报告期利润增加
会计报表项目	期末数	上期数	增减幅度（％）	原因
投资收益	－４３，０７２，１１７．３７	－３３，５４１，９６３．５５	２８％	主要是上年同期本公司确认养护公司投资收益９６９．７８万元，本年度养护公司未进行利润分配
投资活动产生的现金流量净额	－３，１３５，６３２，２９５．３１	－１，５４９，５７３，８８８．８２	１０２％	主要是福厦高速公路扩建工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	１，９３３，８３９，３２０．９９	７７９，２７９，５５４．５４	１４８％	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、福厦高速公路扩建

福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设，福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福泉公司投资建设。

２００７年７月１７日，本公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》。２００８年５月８日，福建省人民政府下发《福建省人民政府关于福泉、泉厦高速公路扩建项目经营年限的批复》（闽政文［２００８］１６８号），同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限２５年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。

根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００８］４６４号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长８１．８８公里，初步设计概算６５．９５亿元。扩建工程于２００７年底开工， ２０１０年９月２日主体建成通车，扩建后，泉厦高速公路收费年限从２０１０年９月２日开始计算。报告期内，泉厦高速公路扩建工程预估转入固定资产５９．２亿元，预计较交通部批复的初步设计概算有所节约，最终投资总额待竣工决算完成后确定。截至报告期末，泉厦高速公路扩建实际已完成投资４１５，２４２．６４万元，占预估金额的比例为７０．１４％。

根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００９］１３４号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长１４２．３７公里，初步设计概算９０．４３亿元，工程于２００７年底开工，预计２０１１年建成通车。福泉高速公路扩建工程各项工作进展顺利，报告期内，福泉高速公路扩建工程实际已完成投资３０９，０６９．２２万元，占概算总投资额比例为３４．１８％。

２、投资南平浦南高速公路

２００４年１０月，公司２００４年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称浦南公司）的议案》，浦南公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称＂南平高速公司＂）三方投资设立，注册资本６，０００万元，股权比例：省高速公路公司占４１．０８％、本公司占２９．７８％、南平高速公路公司占２９．１４％。２００６年５月１２日浦南高速公司第三次股东会审议通过关于修改《组建南平浦南高速公路有限责任公司章程》的议案，省高速公路公司对浦南公司的出资比例从原来的４１．０８％调整为５７．５５％，南平高速公司的出资比例从原来的２９．１４％调整为１２．６７％，本公司的出资比例不变。２０１０年３月２２日，省高速公路公司与南平高速公路公司签订《股权转让协议书》，南平高速公路公司将其所持有的浦南高速１２．６７％的股权转让给省高速公路公司。截至报告期末，省高速公路公司对浦南公司的出资比例为７０．２２％，本公司的出资比例为２９．７８％。

浦南公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算２５年。浦南高速公路全长约２４５公里，投资概算为１，０３５，４４２万元（交通运输部《关于福建省浦城（闽粤界）至南平公路调整概算的批复》（交公路发［２０１０］１２５号）），于２００５年１２月１日起正式开工，２００８年１２月２４日建成通车。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

（１）省高速公路公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

（２）华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

（３）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将在２００６年至２００８年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的７０％。

（４）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速２００６年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每１０股转增５股。

（５）在本次改革方案实施后，省高速公路公司承诺：①在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称＂浦南公司＂）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；③在履行必要的审批程序后将在２００７年１２月３１日前把国家高速公路主干线沈阳－海口线福建境内的罗源－宁德高速公路注入福建高速。

以上各项承诺均按约履行。其中第（１）、（２）、（３）、（４）、（５）③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。

２００９年１１月２６日，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺：对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 ９３６，４３４，９８２股有限售条件流通股，自可申请解除限售之日（２００９ 年 ７ 月 １４日）起，自愿继续锁定三年。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２００９年４月７日召开的公司２００８年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 报告期内，公司实施了２００９年度现金分红，以１，８２９，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），本次派发红利总额为１８２，９６０，０００元。详情请参阅２０１０年６月８日《２００９年度利润分配实施公告》。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：吴庭锵

２０１０年１０月２７日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１０－０１５

福建发展高速公路股份有限公司

２０１０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、 本次会议无否决或修改提案的情况；

２、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

根据 ２０１０ 年 １０月 １２ 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１０月２７日上午在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴庭锵先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议的出席情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	９
其中：现场投票股东和股东代理人人数	９
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数	１，４８５，１６２，５１４股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	１，４８５，１６２，５１４股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例	５４．１２％
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	５４．１２％
网络投票股东持股占股份总数的比例

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场见证。

二、议案审议情况

本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下特别决议事项：

１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 ９ 人，代表股份１，４８５，１６２，５１４股，占出席会议股东所持表决权的１００ ％，无反对票，无弃权票。

根据２０１０年５月１９日召开的２００９年度股东大会决议和２０１０年６月８日公司发布的《２００９年度利润分配实施公告》，公司于２０１０年６月２３日完成了２００９年度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增，公司股本增加９１４，８００，０００股，股份总数增至２，７４４，４００，０００股。股东大会同意公司《章程》中的相关内容修改如下：

１、第六条

修改前内容：公司注册资本为人民币１８２，９６０万元。

修改后内容：公司注册资本为人民币２７４，４４０万元。

２、第十九条

修改前内容：公司股份总数为１８２，９６０万股，公司的股本结构为：普通股１８２，９６０万股，无其他种类股。

修改后内容：公司股份总数为２７４，４４０万股，公司的股本结构为：普通股２７４，４４０万股，无其他种类股。

为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权，公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

新修订的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关上述议案详情可参阅２０１０年８月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 ２０１０ 年 １０ 月 ２２ 日在上海证券交易所网站发布的２０１０年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、福建发展高速公路股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议

２、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二○一○年十月二十七日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１０－０１６

福建发展高速公路股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年１０月１６日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于２０１０年１０月２７日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事７人，董事吴新华先生、黄晞女士因工作原因未能出席本次会议，吴新华先生委托董事蒋建新先生行使表决权，黄晞女士委托董事王敏先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《２０１０年第三季度报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

《２０１０年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

董事会同意选举徐军先生为提名委员会和薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考核委员会召集人职务。本次选举完成后，董事会提名委员会成员为：林志扬先生、徐军先生、吴庭锵先生，召集人为林志扬先生。薪酬与考核委员会成员为：徐军先生、潘琰女士、吴新华先生，召集人为徐军先生。战略委员会成员为：吴庭锵先生、吴新华先生、熊向荣先生，召集人为吴庭锵先生。审计委员会成员为：潘琰女士、林志扬先生、吴庭锵先生，召集人为潘琰女士。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十八日