证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１０－２６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	６４，９８９，３７２，１６６．４７		６１，５４８，２０６，３６６．５３		５．５９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２１，３４８，６２０，１１９．９１		２０，９１１，７６０，８３５．０６		２．０９％
股本（股）	５，６９６，２４７，７９６．００		５，６９６，２４７，７９６．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７４８		３．６７１		２．１０％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２３，１８４，８８８，１２７．６２	１２．９５％		６６，６０４，１０３，７６６．１９		３４．５９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８０，８７１，６７８．７８	－７４．７４％		９９１，０６６，６０８．７９		２，７１６．９７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		２，８７２，７０９，５９１．００		４１．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．５０４		４０．７８％
基本每股收益（元／股）	０．０３２	－７４．６０％		０．１７４		２，８００．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０３２	－７４．６０％		０．１７４		２，８００．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．８５％	－２．７４％		４．６８％		４．５０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．８６％	－２．７１％		４．６９％		４．６０％

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－１６，０３３，７７０．４０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，０４９，１９２．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１０，９９８，４１２．１３
所得税影响额	２５２，９３１．３２
合计	－１，７３３，２３４．５７	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	３２４，３６２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团有限公司		１０２，１３８，５３４	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		３８，１５１，１８０	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		３０，１８１，５７０	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		２５，８５３，３５５	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		１８，６１２，４４７	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		１８，０３１，２５４	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		１３，１９６，９８４	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深３００指数证券投资基金		１２，４４７，９７２	人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金		１２，４４１，４５５	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		１１，９９９，９６５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 单位：万元

项目	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日	比年初
应收账款	１６４，８５４．７５	１１３，３５９．２４	４５．４３％
预付款项	４１９，７１１．３１	２９５，８６５．７３	４１．８６％
在建工程	７８４，６７３．００	５４６，９５３．０５	４３．４６％
工程物资	１９，４５１．５９	４６，２１６．０７	－５７．９１％
应付票据	１００，３００．００	１７１，９３１．６５	－４１．６６％
应付账款	８３４，１７５．２５	５４６，５１７．２０	５２．６３％
应交税费	－１，０３９．８８	－２，０７５．６４	４９．９０％
一年内到期的非流动负债	４９７，７３２．０９	２２７，４０８．６０	１１８．８７％
其他非流动负债	３３，３５４．６６	２４，７２７．８１	３４．８９％
少数股东权益	１０９，０１３．７６	８１，９２１．５５	３３．０７％

本报告期末与年初相比变化较大的原因是：

１、应收账款比年初上升４５．４３％，主要原因是报告期公司出口销售增加及对国内战略用户信用销售增加所致。

２、预付款项比年初上升４１．８６％，主要原因是报告期公司预付工程款及生产采购预付款增加所致。

３、在建工程比年初上升４３．４６％，主要原因是报告期无缝钢管项目、精密带钢项目、型材改造项目及烧结烟气脱硫脱硝项目工程支出增加所致。

４、工程物资比年初下降５７．９１％，主要原因是报告期在建工程设备领用出库所致。

５、应付票据比年初下降４１．６６％，主要原因是报告期签发的票据减少及票据到期承付所致。

６、应付账款比年初上升５２．６３％，主要原因是报告期公司采购原料增加所致。

７、应交税费比年初上升４９．９０％，主要原因是报告期实现应交所得税增加所致。

８、一年内到期的非流动负债比年初上升１１８．８７％，主要原因是报告期公司项目借款到期转入所致。

９、其他非流动负债比年初上升３４．８９％，主要是报告期公司收到节能减排和环保等财政拨款。

１０、少数股东权益比年初上升３３．０７％，主要原因是本报告期公司控股子公司收到股东投资款所致。

利润表项目 单位：万元

项目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	比上年同期
营业收入	６，６６０，４１０．３８	４，９４８，５５０．４０	３４．５９％
营业成本	６，０８４，６９８．１５	４，５８４，６３０．２０	３２．７２％
营业税金及附加	６，２１８．５１	９，１２９．４１	－３１．８８％
投资收益	３５．２８	－１，４５６．１３	１０２．４２％
营业利润	１１１，８６２．８８	２，６２８．３８	４１５５．９６％
营业外收入	１，５５０．３０	４，１６４．７９	－６２．７８％
所得税费用	１０，９８７．３８	１，１８７．４８	８２５．２７％

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

１、营业收入比上年同期上升３４．５９％，主要原因是报告期销量增加及产品销售价格上升。

２、营业成本比上年同期上升３２．７２％，主要原因是报告期产品产量增加及主要原燃料价格维持高位影响所致。

３、营业税金及附加比上年同期下降３１．８８％，主要原因是报告期上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。

４、投资收益比上年同期上升１０２．４２％，主要原因是报告期合营公司天津太钢天管不锈钢有限公司盈利所致。

５、营业利润比上年同期上升４１５５．９６％，主要原因是报告期钢材市场价格上涨，同时公司调整产品结构，增加产品销量，内部挖潜增效降低成本，产品盈利能力升高。

６、营业外收入比上年同期下降６２．７８％，主要原因是报告期确认为当期收益的节能减排和环保等财政拨款比上年同期减少所致。

７、所得税费用比上年同期上升８２５．２７％，主要原因是本报告期实现利润增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

对控股子公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司及郑州市华丰钢铁有限公司签订的《增资扩股协议》，本报告期三方股东对本公司子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资２２５００万元，天津钢管集团股份有限公司出资１００００万元，郑州市华丰钢铁有限公司出资２５００万元。截止报告期末，三方股东均已出资完毕。

对合营公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司签订的《股东协议》，本报告期对共同投资设立的天津天管太钢焊管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资１２０００万元，天津钢管集团股份有限公司出资１２０００万元。截止报告期末，双方股东均已出资完毕。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原钢铁（集团）有限公司	太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	－	－
重大资产重组时所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起３６ 个月内不上市交易或转让。	履约中
发行时所作承诺	无	－	－
其他承诺（含追加承诺）	太原钢铁（集团）有限公司	２００８年８月２０日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：一、太钢集团持有的本公司２，２７１，５７２，６８０股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述２，２７１，５７２，６８０股将分别于２０１１年３月７日和２０１１年６月２０日解除限售，数量分别为４９１，８７２，６８０股和１，７７９，７００，０００股。二、太钢集团目前已解除限售的１６７，８８２，５２０股在股价低于３０元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。	履约中

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０７月０６日	公司	实地调研	瑞穗银行：冯蔚 邬旭敏 井上悌二郎 光大控股：鲍文婧 苏文欣 吴迪勉睿盟投资：刘念怀	公司现状、行业发展
２０１０年０７月０７日	公司	实地调研	中信建投：王喆 海通证券： 刘彦奇 光大保信德基金： 范刚强	公司战略、经营状况
２０１０年０７月２６日	公司	实地调研	瑞银证券：唐骁波 孙旭	公司现状、行业发展
２０１０年０７月２９日	公司	实地调研	中银国际：乐宇坤 杭一君 国泰基金：邱晓华	公司现状、行业发展、下游需求
２０１０年０８月０２日	公司	实地调研	山西证券：刘俊清、张红兵等２０名投资者	公司现状、行业发展
２０１０年０９月０８日	公司	实地调研	万家基金：王大刚	公司现状、行业发展

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１０－２７

山西太钢不锈钢股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１０ 年１０ 月２６ 日在太原市花园国际大酒店会议中心召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１０ 年１０月２０ 日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１０ 名，实到１０ 名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司２０１０年第三季度报告

参会董事对该议案进行了举手表决，１０ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

二、关于增选公司独立董事的议案

按照《公司章程》的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。目前公司第五届董事会有十名董事，其中独立董事三名，缺额一名独立董事。根据公司控股股东的推荐，提名张文魁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交２０１０年第二次临时股东大会选举。

参会董事对该议案进行了举手表决，１０ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

三、关于设立董事会专门委员会的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的要求，建议第五届董事会各专门委员会组成人选如下：

战略委员会由董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、柴志勇先生和外部董事李成先生组成，并由李晓波先生担任召集人；

审计委员会由独立董事周守华先生、田文昌先生和董事周宜洲先生组成，并由独立董事周守华先生担任召集人；

提名委员会由独立董事田文昌先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生和董事刘复兴先生组成，并由独立董事田文昌先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由独立董事郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生、周守华先生和外部董事李成先生组成，并由独立董事郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生担任召集人。

本议案尚需提交２０１０年第二次临时股东大会批准。

参会董事对该议案进行了举手表决，１０ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

四、关于制订董事会专门委员会议事规则的议案

为了进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的工作程序，提高公司管理决策水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据中国证监会《公司治理准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》的有关规定，公司制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等四个规则。

参会董事对该议案进行了举手表决，１０ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

五、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案

公司定于２０１０年１１月１９日上午１０：３０在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开２０１０年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

１、《关于增选公司独立董事的议案》；

２、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

参会董事对该议案进行了举手表决，１０票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

附：独立董事候选人简历

张文魁先生：男，４６岁，博士。现为国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员。曾任大连电磁厂助理工程师，长沙电磁厂工程师，国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、室主任。张文魁先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张文魁先生未持有公司股票。

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名张文魁先生为山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合山西太钢不锈钢股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西太钢不锈钢股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西太钢不锈钢股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西太钢不锈钢股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为山西太钢不锈钢股份有限公司或其附属企业、山西太钢不锈钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与山西太钢不锈钢股份有限公司及其附属企业或者山西太钢不锈钢股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十、包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在山西太钢不锈钢股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，山西太钢不锈钢股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张文魁，作为山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在山西太钢不锈钢股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张文魁

日 期：二○一○年十月二十六日

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１０－２８

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于２０１０年１１月１９日召开２０１０年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１０年１１月１９日（星期五）上午１０：３０

２．召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

３．召集人： 公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

①截止２０１０年１１月１２ 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容

１． 审议提案名称：

①《关于增选公司独立董事的议案》；

②《关于设立董事会专门委员会的议案》。

２．上述议案已经１０月２６日召开的公司五届二次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该议案的具体内容详见公司２０１０年１０月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司五届二次董事会决议公告》。

三、股东大会会议登记方法

１．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３．登记时间： ２０１０年１１月１７日～１８ 日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）

４．登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

１． 会议联系方式：

联系地址：山西省太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张竹平先生 杨飞先生

邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９

电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）： ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

五、其他事项

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

　　　　　 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

附件：授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
关于增选公司独立董事的议案
关于设立董事会专门委员会的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一〇年 月 日