证券代码：０００９８９ 证券简称：九 芝 堂 公告编号：２０１０－０１９
九芝堂股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人郭朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）刘利新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东 | 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。根据本公司与集团公司于１９９９年６月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司支付土地使用费８０万元，租赁土地期限为１０年，至２００９年５月３１日到期。２００９年３月２７日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与控股股东签订＜土地租赁合同＞的关联交易的议案》。公司与集团公司签订《土地租赁合同》。合同期限自２００９年６月１日起至２０１１年５月３１日止，租金每年５６０万元，两年共计１１２０万元。
因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补偿，补偿金额为人民币１２００万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司向公司转账支付。该事项于２００８年１２月３０日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。 | 无 |
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度 |
| 总资产（元） | １，５９６，２２８，２０１．２９ | １，５４７，５３２，８８９．８１ | ３．１５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２８０，０６９，８２３．９５ | １，２５７，４６２，３５０．３５ | １．８０％ |
| 股本（股） | ２９７，６０５，２６８．００ | ２９７，６０５，２６８．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．３０ | ４．２３ | １．８０％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减 | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | ２５３，７０４，３８２．８０ | －４．４７％ | ７９２，４８７，７１７．７９ | －０．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２９，２１４，９８８．４８ | －１３．７７％ | １０８，７６２，８２１．７８ | ０．８５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １２０，７３４，９６０．０２ | －２７．８１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．４１ | －２７．８１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９８ | －１３．７７％ | ０．３６５５ | ０．８５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９８ | －１３．７７％ | ０．３６５５ | ０．８５％ |
| 加权平均净资产收益率 | ２．３６％ | 下降０．４６个百分点 | ８．５５％ | 下降０．１３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | ２．１６％ | 下降０．４０个百分点 | ７．８４％ | 下降０．２０个百分点 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | －１６５，２１０．２５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，７５８，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，５０７，３０７．５９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，１８２，４１５．６１ | |
| 少数股东权益影响额 | －５５，６３８．１２ | |
| 所得税影响额 | －２，１６６，９０６．７６ | |
| 合计 | ９，０５９，９６８．０７ | － |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| １ | 新股申购 | ３００１２５ | 易世达 | ５５，０００．００ | １，０００ | ５５，０００．００ | ５５．８４％ | ０．００ |
| ２ | 新股申购 | ３００１２６ | 锐奇股份 | １７，０００．００ | ５００ | １７，０００．００ | １７．２６％ | ０．００ |
| ３ | 新股申购 | ３００１２７ | 银河磁体 | ９，０００．００ | ５００ | ９，０００．００ | ９．１４％ | ０．００ |
| ４ | 新股申购 | ３００１２８ | 锦富新材 | １７，５００．００ | ５００ | １７，５００．００ | １７．７７％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ２，５０７，３０７．５９ |
| 合计 | ９８，５００．００ | － | ９８，５００．００ | １００％ | ２，５０７，３０７．５９ |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期末股东总数（户） | ３９，１０９ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长沙九芝堂（集团）有限公司 | １２０，０９０，７６９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ６，８０９，１１７ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | ３，３６９，５０７ | 人民币普通股 |
| 中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划 | ２，９４５，０８０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | ２，８００，５７９ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ２，４５３，６９９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | ２，０４３，８８６ | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | １，９９９，９４２ | 人民币普通股 |
| 陈玉林 | １，８１０，４００ | 人民币普通股 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
９、财务费用：比上年同期下降２９０．５８％，主要为本期利息收入增加，现金折扣减少所致；
１０、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降１１７．１１％，主要为上年同期出售了所持有的货币基金＂易基货币Ｂ级＂１．３２亿元所致。 |
证券投资情况说明
３、证券投资对公司的影响
本公司在股东大会授权的范围内，按照公司《新股申购操作指引》（暂行）的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。 |
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０７月１３日 | 公司本部四楼会议室 | 实地调研 | 东方证券、国海基金 | 公司生产经营及发展情况 |
| ２０１０年０７月２１日 | 公司本部四楼会议室 | 实地调研 | 德邦证券、复星医药 | 公司生产经营及发展情况 |
| ２０１０年０９月０２日 | 公司本部四楼会议室 | 实地调研 | 工银瑞信、广发证券、东海证券、中信证券 | 公司生产经营及发展情况 |
| ２０１０年０９月２１日 | 公司本部四楼会议室 | 实地调研 | 招商基金 | 公司生产经营及发展情况 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：魏 锋
九芝堂股份有限公司
２０１０年１０月２８日
证券简称：九芝堂 证券代码：０００９８９ 公告编号：２０１０－０２０
九芝堂股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第四届董事会第十四次会议召开通知于２０１０年１０月１５日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于２０１０年１０月２６日以通讯方式召开，应到董事７人，参加会议董事７人，会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：
１、九芝堂股份有限公司２０１０年第三季度报告
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。
２、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案
因人员变动，公司第四届董事会专门委员会成员进行相应调整，具体成员变更如下：
（１）战略委员会成员
主任委员 魏锋
委 员 谢超、刘志涛、金志国、孙晓波、余应敏
（２）审计委员会成员
主任委员 余应敏
委 员 谢超、张利国、孙晓波
（３）提名、薪酬与考核委员会成员
主任委员 孙晓波
委 员 魏锋、谢超、金志国、张利国
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。
九芝堂股份有限公司董事会
２０１０年１０月２８日
上一期 下一期
