证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１０－０２７

　广东潮宏基实业股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于２０１０年１０月１８日收到公司董事ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生提交的辞职报告，ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

　公司董事会充分尊重ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

　ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生辞职后不在公司任职。

　在此，公司董事会谨向ＳＨＡＨ ＤＡＲＰＩＬ ＮＡＲＥＮＤＲＡ先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。　

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　２０１０年１０月１８日