本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１０年１０月１５日，上海华源股份有限公司２０１０年第二次临时董事会以通讯方式召开，董事会全体成员参与了会议议案的表决，并一致通过了以下议案：

１． 关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案

董事会同意延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期，公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期延长十二个月至 ２０１１年 １０月 ２８日。同时，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次重大资产重组的有关事宜的期限延长十二个月至 ２０１２年 ４月 ２８日，授权其他内容不变。

该项议案需提交公司股东大会审议。

２． 关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案

公司拟于２０１０年１１月３日下午１４：３０召开２０１０年第一次临时股东大会，有关事项如下：

（一）召开会议基本情况

１、召集人：上海华源股份有限公司董事会

２、会议主持人：董事长董云雄

３、会议召开时间：２０１０年１１月３日下午１４：３０

４、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

５、股权登记日：Ａ股：２０１０年１０月２７日，Ｂ股：２０１０年１１月１日（最后交易日２０１０年１０月２７日）

６、现场会议召开地点：上海东方航空宾馆四楼王朝厅（上海市普陀区中山北路２０８８号）。

７、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

８、会议参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

９、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）Ａ 股：２０１０ 年１０月２７日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

Ｂ 股：２０１０ 年１１月１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（委托书参考样本见附件一），该股东代理人可不必是公司股东。

（３）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

１、 关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案。

（三）出席现场会议登记办法

１、登记方式：凡符合条件的公司股东请持如下资料办理会议登记：

拟出席现场会议的自然人股东亲自办理时，须持股东账户卡、本人身份证原件；自然人股东委托代理人办理时，代理人须持股东授权委托书原件、代理人本人身份证原件。

法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；法人股东委托代理人办理时，代理人须持代理人身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

２、登记时间：２０１０年１１月３日下午１３：３０－１４：３０登记。

３、登记地点：会场现场登记（上海市普陀区中山北路２０８８号上海东方航空宾馆四楼王朝厅）。

（四）网络投票操作流程

１． 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

２． 股东参加网络投票的具体流程（见附件二）

（五）其他事项

１、出席会议者食宿、交通费用自理。

２、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

３、联系方式：

（１）通讯地址：上海市愚园路１１０７号１号楼２０３室

（２）邮编：２０００５０

（３）联系人：迟志强，

（４）电话：０２１－６２４０６５７５，

（５）传真：０２１－６２４０６５７５

特此公告。

上海华源股份有限公司

董 事 会

２０１０年１０月１９日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此委托。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１０年 月 日

备注：本授权委托书自制打印件和复印件均有效。

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

二、网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，交易系统将分别为Ａ 股和Ｂ 股设置投票代码，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

所持股票类别	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
Ａ 股（６０００９４）	７３８０９４	华源投票	买入	对应申报价格
Ｂ 股（９００９４０）	９３８９４０	华源投票	买入	对应申报价格

同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应通过上海证券交易所的Ａ股和Ｂ股交易系统分别投票。

三、具体程序

１、 输入买入指令；

２、 输入投票代码；

３、 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００元代表议案一，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案	表决事项	对应申报价格（元）
１、	《关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案》	１．００

４、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

５、确认投票委托完成

四、注意事项

１、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统