证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２０１０－３０

　国金证券股份有限公司第八届董事会

　第六次会议（临时会议）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国金证券股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）于２０１０年１０月１８日上午以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１０月１６日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事八人，其中董事赵隽先生因出差，未能参加会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　经审议，与会董事形成如下决议：

　一、审议通过《关于改选董事会薪酬考核委员会委员的议案》

　选举董事金鹏担任公司第八届董事会薪酬考核委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

　表决结果：同意８票；弃权０票；反对０票。

　二、审议通过《关于改选董事会战略委员会委员的议案》

　选举董事金鹏担任公司第八届董事会战略委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

　表决结果：同意８票；弃权０票；反对０票。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年十月十八日

　证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２０１０－３１

　国金证券股份有限公司第六届监事会

　第四次会议（临时会议）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国金证券股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时会议）于２０１０年１０月１８日上午以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１０月１６日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　经审议，与会监事形成如下决议：

　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　选举张峥先生担任公司第六届监事会主席。

　表决结果：同意３票；弃权０票；反对０票。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　监 事 会

　二〇一〇年十月十八日