本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况：

　江苏舜天股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年１０月１８日在南京市软件大道２１号Ｂ座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计７人，代表股份２２０，５７０，６９４股，占公司总股本的５０．５０％。会议由公司董事长徐志远先生主持。

　公司２０１０年第二次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议及决议情况：

　本次股东大会以记名方式书面投票表决，审议通过如下决议：

　１、以２２０，５７０，６９４股同意（占出席会议所持表决权的１００％）、０股反对、０股弃权审议通过“关于以１．２６亿元价格将建邺路９８号４－２０层房地产转让给中国人民人寿保险股份有限公司的议案”。

　２、以３０７，０５０股同意（占出席会议所持表决权的１００％）、０股反对、０股弃权审议通过“关于公司２０１０年度日常关联交易事项（二）的议案”。本次股东大会审议此项议案时，关联股东所代表的２２０，２６３，６４４股表决权回避表决。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”

　四、备查文件：

　１、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一零年十月十九日