证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２００９－－０３０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李华夏	董事	因公出差	安传礼
王胜彬	独立董事	因公出差	安传礼
杨 俊	独立董事	因公出差	刘 伟

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司法定代表人：曾中全，总经理：李先文、主管会计工作负责人高峰及会计机构负责人李代萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	－	－	－
其他承诺（含追加承诺）	建峰集团、智全实业、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学	２００７年１０月１８日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发４６，１８１，２００股、４８，１０５，４００股，根据承诺三十六个月不上市流通。２００９年９月９日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学６家特定投资者共发行了８７，５９１，２４０股人民币普通股（Ａ股），重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让，其他５家投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。	履行

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	３，７１２，８９２，９０３．４９		３，７２８，３６０，９５６．７１		－０．４１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，３６２，８６１，１４１．８２		２，２７２，５４６，２５４．３３		３．９７
股本（股）	５９８，７９９，２３５．００		３９９，１９９，４９０．００		５０．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９５		５．６９		－３０．５８
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４５０，０７４，４９１．４０	１７．３５		１，４３３，１４３，２８２．６２		－１８．４８
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，１６４，４２９．８３	２．８６		９０，３４７，２４４．５５		－５２．２６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－３４，７３４，９９２．４２		－１１９．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－０．０６		－１１３．３３
基本每股收益（元／股）	０．０５５４	－１２．２０		０．１５		－５９．４８
稀释每股收益（元／股）	０．０５５４	－１２．２０		０．１５		－５９．４８
加权平均净资产收益率（％）	１．４３	０．００		３．９０		－４．４７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．３８	０．１３		３．６２		－４．５８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

业绩预告情况	同向大幅下降
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	１０，０００．００	－－	１５，０００．００	２０，４６５．９９	下降	２６．７１％	－－	５１．１４％
基本每股收益（元／股）	０．１７	－－	０．２５	０．３９７７	下降	３７．０１％	－－	５８．０１％
业绩预告的说明	１、天然气价格上涨，导致产品成本上升； ２、本业绩预告没有考虑欧元汇率变化对公司业绩的影响。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４７３，３８３．９３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	６，２３６，１２０．００
所得税影响额	－１，１５６，４２５．５９
合计	６，５５３，０７８．３４

增减变动原因：

注１：应收票据期末数较期初数大幅度增加，主要系公司销售产品收取的银行承兑汇票所致。

注２：长期股权投资期末数较期初数大幅度增加，主要系公司新增中农矿产勘探资源有限公司投资所致。

注３：工程物资期末数较期初数均大幅度减少，主要系 “二化”项目的储备工程物资正常领用所致。

注４、应付票据期末数较期初数大幅度减少，主要系支付到期承兑汇票所致。

注５：应付账款期末数较期初数大幅度减少，主要系公司偿付了前期欠款所致。

二、 报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明 单位：元

报告期末股东总数（户）	３５，９７６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆建峰工业集团有限公司	１５６，８４３，９８５	人民币普通股
上海汇银投资有限公司	２２，５００，０００	人民币普通股
上海盛太投资管理有限公司	２２，５００，０００	人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司	７，５００，０００	人民币普通股
上海世讯会展服务有限公司	７，５００，０００	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２，９９９，９１９	人民币普通股
袁刚	２，３３０，０００	人民币普通股
曾蔚玲	８３７，９００	人民币普通股
叶一坚	６４７，２６５	人民币普通股
齐中岩	６３９，８００	人民币普通股

增减变动原因：

注１、财务费用较上年同期大幅度减少，主要系公司法国政府欧元借款由于外汇汇率下降，人民币升值所致。

三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明 单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０８月１３日	证券投资部	电话沟通	投资者	公司生产经营情况及二化试车情况，公司发展战略。未提供任何资料
２０１０年０９月０２日	公司会议室	实地调研	润晖投资	同上

增减变动原因：

注１、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的设备大检修，本期生产的实物产品大幅度减少，导致可供销售的实物产品减少所致。

注２、投资活动产生的现金流量净流出较去年同期大幅度减少，主要系公司“二化”项目后期的工程投资减少所致。

注３、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司去年同期非公开发行募集资金１１７，８９０万元所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

“二化”项目建设情况：

该项目于８月３０日顺利打通流程，产出合格产品，试车取得圆满成功。由于天然气供应持续紧张，项目天然气自９月１日起中断供应。目前，项目处于停气待产状态，近期项目天然气供应仍将可能存在不确定性，公司管理层及政府相关部门仍在全面、积极协调过程中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末金额（２０１０年９月３０日）	期初金额（２０１０年年初）	差异变动金额	差异变动幅度（％）	原因分析
应收票据	３３，２８６，３８９．００		３３，２８６，３８９．００	０．００	注１
长期股权投资	４０，９７９，４１１．３６	１，２７３，２０３．４７	３９，７０６，２０７．８９	３１１８．６１	注２
工程物资	６０，３８３，０７１．７１	１４１，３８９，８７８．３６	－８１，００６，８０６．６５	－５７．２９	注３
应付票据	８７４，４５６．００	５６，３２５，３６６．０９	－５５，４５０，９１０．０９	－９８．４５	注４
应付账款	１８６，２７７，５４５．４９	３０１，８４５，０６２．１８	－１１５，５６７，５１６．６９	－３８．２９	注５

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	差异变动金额	差异变动幅度（％）	原因分析
财务费用	－２６，９７９，６１０．７２	５，３５６，６６１．４１	－３２，３３６，２７２．１３	－６０３．６６	注１

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	差异变动金额	差异变动幅度（％）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	－３４，７３４，９９２．４２	１７９，２０３，１１１．０５	－２１３，９３８，１０３．４７	－１１９．３８	注１
投资活动产生的现金流量净额	－４１９，５３２，１２９．６２	－７７２，６４１，９６９．１１	３５３，１０９，８３９．４９	－４５．７０	注２
筹资活动产生的现金流量净额	１１３，８０１，４３８．７１	１，１１２，２１５，０６０．２９	－９９８，４１３，６２１．５８	－８９．７７	注３

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人： 曾中全

二Ｏ一Ｏ年十月十七日

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１０－０２７

重庆建峰化工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１０年１０月１７日在重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室召开，本次会议通知于２０１０年１０月１１日以电子邮件向全体董事发出。本次会议应到董事１３人，实到１０人，公司董事李华夏女士、独立董事王胜彬先生因公出差，书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权，独立董事杨俊先生书面委托独立董事刘伟先生代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事长曾中全先生主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

１、 审议通过了《２０１０年三季度报告全文及正文》

《２０１０年三季度报告全文》内容详见２０１０年１０月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，《２０１０年三季度报告正文》内容详见２０１０年１０月１９日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案》

为了促进本公司持续健康发展，积极推进和落实公司发展战略，同时完成公司２００９年年度报告中“为减少关联交易，并延长公司产业链，公司拟择机购买控股股东关联度较大的经营性资产”的工作任务，公司拟以现金（自有资金）１６，３３０．９６万元购买建峰集团三聚氰胺资产。

本议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。本议案因涉及关联交易，关联董事曾中全先生、何平先生、李先文先生、陈汉清先生、阴文强先生、李华夏女士回避表决。

公司独立董事对公司收购建峰集团三聚氰胺资产暨关联交易事项发表了事前审核意见且在审议本议案时发表了独立意见如下：

１、公司与建峰集团共同聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对建峰集团三聚氰胺资产进行了评估。截止本次会议召开之日，已与建峰集团三聚氰胺分公司银行债权人就贷款主体转移达成一致意见，因此，公司具备了正式收购的实施条件。

２、根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字（２０１０）第１４４号），以２０１０年７月３１日为评估基准日，评估结果为１６，３３０．９６万元，双方将以此作为定价依据。该交易价格客观、公允，未损害社会公众及股东权益；公司收购决策程序合法。

因此，同意双方以该交易价格签署《重庆建峰工业集团有限公司三聚氰胺全部资产转让协议》。

本公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易公告格式指引》的规定，于近日披露《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于收购建峰集团三聚氰胺资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开２０１０年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十月十七日