证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号： ２０１０－０４１

　深圳市宇顺电子股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１０年９月２７日以通讯方式召开。通知已于２０１０年９月２１日以电子邮件并电话确认方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，会议由董事长魏连速先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：

　会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　特此公告！

　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　二○一○年九月二十七日

　证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１０－０４２

　深圳市宇顺电子股份有限公司

　第二届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于２０１０年９月２１日以电子邮件方式送达全体监事。２０１０年９月２７日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事２人，监事蔡蓁因公出国未能出席此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了如下决议：

　会议以２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

　特此公告。

　深圳市宇顺电子股份有限公司

　监事会

　二〇一〇年九月二十七日