Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２０１０—０３２

　Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１０年９月２１日发出书面会议通知，２０１０年９月２７日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事１６人，实际参加表决董事１６人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于提供中信银行国际设立新加坡分行有关承诺函的议案》；

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　董事会同意公司作为中信银行国际有限公司的间接控股股东以董事会会议决议形式通过并授权管理层签署新加坡金管局（Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ ｏｆ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）要求的标准格式承诺函。

　二、审议通过《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》（详见上海证券交易所网站）。

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　特此公告

　中信银行股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年九月二十八日

　Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２０１０—０３３

　Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司

　关于中国中信集团公司

　承诺认购配股股票的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到控股股东中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）关于认购本行配股股票的承诺函。中信集团承诺按持股比例以现金全额认购本行第二届董事会第十三次会议审议通过的配股方案中的可配股票。该认购承诺需待配股方案获得本行股东大会、类别股东会议审议通过，并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，取得财政部批准，以及香港联交所审查同意后方可履行。

　特此公告

　中信银行股份有限公司董事会

　二〇一〇年九月二十八日