本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十四次会议于二○一○年九月二十八日上午十时在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开。八位董事出席会议，四位董事因公请假，委托其他董事代为出席会议并行使权力。会议通过了如下决议：

　一、全体董事一致决议，选举卢立勇董事为董事长。

　二、全体董事一致决议，调整董事会各专业委员会组成人员。

　承董事会命

　吴朝阳

　董事会秘书

　二○一○年九月二十八日