本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１０年８月２３日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１１３２号），核准公司非公开发行不超过６１，０００万股新股。（详见公司于２０１０年８月２４日刊登的相关公告）。

公司董事会七届十二次会议于２０１０年９月２１日以电子邮件及传真方式发出会议通知，于９月２５日以通讯方式召开。应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人。符合公司法及公司章程的规定。会议以８票赞成，０反对，０弃权，通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》。

会议同意开设本次非公开发行的募集资金专用账户，具体情况为：

账户名	开户行	账 号
海马投资集团股份有限公司	中国光大银行海口南沙支行	２１１０１０２（海马财务有限公司）
海马（郑州）汽车有限公司		２１１０６０２（海马财务有限公司）
海马商务汽车有限公司		２１１０７０２（海马财务有限公司）

公司将在募集资金到账后一个月内签署《募集资金三方监管协议》，并履行相关披露义务。

海马投资集团股份有限公司董事会

２０１０年９月２５日