证券简称： 方大炭素 证券代码：６００５１６ 公告编号：２０１０－５５

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　２０１０年第六次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决；

　３、本次会议采用现场投票方式举行。

　一、会议召开和出席情况

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第六次临时股东大会（以下简称“会议”）于２０１０年９月２８日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，参加本次股东大会的股东及授权代表人数５人，代表股份６６６，６３１，０００股，占公司股份总数的５２．１２％。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长何忠华先生主持。　

　二、提案审议情况

　本次会议以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

　１、审议《关于董事会成员变动的议案》

　由于工作变动，李富德先生不再担任公司董事、副董事长职务，由公司董事会提名委员会提名，补选宋慧莉女士担任公司董事。

　表决结果：同意６６６，６３１，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议《关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案》

　由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

　表决结果：同意４，３６２，５６０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％，反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经甘肃金城律师事务所魏彦珩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司２０１０年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１０年第六次临时股东大会会议记录。

　２、公司２０１０年第六次临时股东大会决议。

　３、法律意见书。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年９月２８日

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１０—５６

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　第四届董事会第十六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于２０１０年９月２８日以通讯表决方式召开，会议参与董事９人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　因工作变动，公司２０１０年第六次临时股东大会已作出了同意李富德先生不再担任公司董事及副董事长职务，补选宋慧莉女士为公司董事的决议。按照《公司法》、《公司章程》的规定，经本次董事会选举，一致推选宋慧莉女士为公司副董事长。

　同意：９ 票，反对：０ 票，弃权：０票；

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年９月２８日

　附：宋慧莉女士简历：

　宋慧莉，女，汉族，１９５９年１１月出生，辽宁省抚顺市人，大专学历，中共党员。历任抚顺炭素有限责任公司国贸公司经理；辽宁方大集团实业有限公司副总裁；北京方大炭素科技有限公司董事长；抚顺炭素有限责任公司副总经理、总经理职务。