本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于２０１０年９月２７日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经全体董事认真审议后通过如下事项：

　一、《广东生益科技股份有限公司关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”的整改报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、《广东生益科技股份有限公司社会责任制度》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　详细内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、《关于唐英敏董事辞职的议案》；

　关联董事唐英敏在该议案表决过程中回避表决。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　公司董事会于近日收到董事唐英敏女士的书面辞职报告：唐英敏女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。公司董事会同意唐英敏女士的辞职请求，并对唐英敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

　根据有关法律法规的规定，公司不存在因唐英敏女士辞职而导致董事会低于法定最低人数的情况。

　特此公告。

　广东生益科技股份有限公司

　董事会

　２０１０年９月２８日