本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开情况

　（一）召集人：公司第六届董事会。

　（二）会议召开时间：２０１０年９月２７日（星期一）上午１０：００。

　（三）会议召开地点：湖北仙桃市勉阳大道１３１号公司附楼三楼会议室。

　（四）会议召开方式：现场会议。

　（五）会议主持人：董事长唐常军先生。

　（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表２人，代表股份数量８５，７０８，８００ 股，占本公司股份总数的３５．２６％。

　公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

　三、提案审议情况

　经与会股东及股东授权委托代表审议，表决结果如下：

　以记名投票方式通过了《关于同意以总计不高于１３，０００万元竞拍仙地［２０１０］８３号、８４号２幅地块国有建设用地使用权的议案》。

　同意８５，７０８，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该议案。

　四、律师见证意见

　公司聘请的湖北安格律师事务所律师顾恺先生、余学军先生出席了本次会议并发表如下法律意见：

　公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　（一）湖北迈亚股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会文件；

　（二）湖北迈亚股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议；

　（三）湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　湖北迈亚股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一Ｏ年九月二十七日