本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议通知情况

　公司于２０１０年９月８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的公告》。

　三、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１０年９月２７日上午１０：００时

　２、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室

　３、会议召开方式：现场会议

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘建伟先生

　６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　四、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共７人，代表有表决权股份４２，０８３，５６４股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数６３．０９％。

　会议由公司董事长刘建伟先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　五、提案审议和表决情况

　本次股东大会以书面记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。本议案有效表决票股份总数为４２，０８３，５６４股，赞成票股份数为４２，０８３，５６４股，反对票股份数为０股，弃权票股份数为０股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的１００％。

　２、审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。本议案有效表决票股份总数为４２，０８３，５６４股，赞成票股份数为４２，０８３，５６４股，反对票股份数为０股，弃权票股份数为０股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的１００％。

　３、审议通过了《关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》。本议案有效表决票股份总数为４２，０８３，５６４股，赞成票股份数为４２，０８３，５６４股，反对票股份数为０股，弃权票股份数为０股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的１００％。

　４、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。本议案有效表决票股份总数为４２，０８３，５６４股，赞成票股份数为４２，０８３，５６４股，反对票股份数为０股，弃权票股份数为０股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的１００％。

　六、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所宋萍萍、于丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“和而泰本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。”

　七、备查文件

　１、深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一○年九月二十七日