本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间：２０１０年９月２７日（星期一）上午

　２、地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　５、主持人：马世春先生

　６、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　７、出席会议的股东及股东授权委托代表５名，代表股份８４，８９６，６８８股，占公司有表决权总股份的３３．３８％。

　二、提案审议情况

　（一）提案的表决方式：提案以记名投票方式表决，由股东大会以特别决议通过。

　（二）提案的表决结果：

　审议通过《关于修改＜贵州轮胎股份有限公司章程＞的议案》

　同意８４，８９６，６８８股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　２、律师姓名：包洪臣、周廷伟

　３、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司２０１０年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

　四、备查文件

　１． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　２． 贵州智衡律师事务所出具的法律意见书

　贵州轮胎股份有限公司

　二Ｏ一Ｏ年九月二十八日