本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１０年９月２２日以通讯方式召开，全体董事进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议如下决议：

　一、以同意１１票，弃权０票，反对０票审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

　１、薪酬委员会：

　主任：马龙龙

　成员：韩复龄、刘向东、申宏伟

　２、战略决策委员会

　主任：马龙龙

　成员：刘向东、杜军、申宏伟、杨立

　３、审计委员会

　主任：韩复龄

　成员：杜军、王书苗、杨立

　４、提名委员会

　主任：成先平

　成员：刘向东、杜军、申宏伟

　二、以同意１１票，弃权０票，反对０票审议通过了《关于公司北区发酵技改工程项目的议案》。

　公司北区发酵厂麸酸生产设备存在能耗高、效率低的明显缺陷，因此必需进行技术改进、淘汰升级，形成匹配合理、运行平衡的生产体系。公司将投资建设发酵完善配套设施技改项目，预计项目总投资１１８８万元，所需资金由公司自筹解决，静态投资回收期小于３．５年。技改完成后，按目前生产工艺计算，北区发酵厂每月可生产麸酸４６００吨。

　三、以同意１１票，弃权０票，反对０票审议通过了《关于大气污染治理项目的议案》。

　公司生产复合肥产生的工业废气，污染大气环境。对此，环保部门特别关注。根据目前企业发展的形势，为彻底解决尾气污染问题，公司自筹资金１６５０万元，建设大气污染治理工程项目。

　特此公告。

　河南莲花味精股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年九月二十七日