广州东华实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１０年９月２６日以通讯方式召开。应到董事九名，实到八名，副董事长杨树葵先生因私人原因未能亲自出席会议，授权委托董事长杨树坪先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于设立信宜市东信贸易服务有限公司的议案》：

　因公司经营业务需要，董事会同意公司出资人民币２，０００万元在信宜市成立本公司１００％控股的子公司信宜市东信贸易服务有限公司，经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），代理服务、机械设备出租、工程管理服务、经济贸易咨询。

　二、审议通过了《关于向全资子公司广东省富银建筑工程有限公司增加注册资本的议案》。

　因公司经营业务需要，董事会同意公司向本公司的全资子公司广东省富银建筑工程有限公司增加注册资本４，０００万元，广东省富银建筑工程有限公司主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按Ａ２０１４０４４０１１１０３号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。目前该公司注册资本为人民币２，０００万元，增资后注册资本为人民币６，０００万元。？

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司董事会

　２０１０年９月２６日