股票代码：６００４１５ 股票简称：小商品城 公告编号：临２０１０－０３０

浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１０年９月１７日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届六次董事会（通讯方式）的通知。于２０１０年９月２７日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

一、以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了对义乌市惠商小额贷款股份有限公司增资扩股的议案；

【义乌市惠商小额贷款股份有限公司成立于２００９年９月１４日，注册资本２亿元人民币，公司投资４０００万元，占２０％股权。本次义乌市惠商小额贷款股份有限公司注册资本拟增至４亿元人民币，公司按比例增资４０００万元，增资后公司累计投资８０００万元，占２０％股权。】

二、以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过参与国际商贸城三期市场１＃地块挂牌竞买的议案；

【国际商贸城三期市场１＃地块位于国际商贸城四区西南侧，南至银海路，西至福田路，总占地面积２４７８８．７６平方米。该地块为商务办公用地，主要用于开发建设涉外企业商务办公、商务服务和生活服务场所以及涉外管理职能部门必须的办公场所，并采取市场化运作和公益性服务相结合的模式运行。该地块出让参照金融商务区政策确定，并实行挂牌方式出让。】

三、以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了转增股本后相应修改章程的议案；

【公司于２０１０年４月２７日实施了公积金１０转增１０股方案，对章程中股份变动相关的条款应当进行修改，公司注册资本改为１３６０８０．３５４４万元，公司股份总数改为１３６０８０．３５４４万股，股本结构改为：普通股１３６０８０．３５４４万股。】

四、以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了于２０１０年１０月１５日召开２０１０年第三次临时股东大会。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十七日

证券代码：６００４１５ 股票简称：小商品城 公司编号：临２０１０－０３１

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开２０１０年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

经公司第六届六次董事会审议通过，决定于２０１０年１０月１５日（周五）下午１４：００分在义乌市福田路９９号海洋酒店大会议室召开２０１０年第三次临时股东大会，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２：会议时间：

现场会议召开时间为：２０１０ 年１０月１５日下午１４：００；

网络投票具体时间为：２０１０ 年１０月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、股权登记日：２０１０年１０月１１日（周一）；

３、现场会议召开地点：义乌市福田路９９号海洋酒店大会议室；

４、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（具体投票流程详见附件２）

二、会议审议事项：

１、关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案；

２、关于发行中期票据的议案；

３、关于申请中长期借款的议案；

４、关于转增股本后相应修改章程的议案。

上述１—３议案详细情况，请见２０１０年８月３１日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第六届五次董事会决议公告；第４个议案情况请见２０１０年９月２８日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第六届六次董事会决议公告。

三、会议出席对象：

１、截止２０１０年１０月１１日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

４、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

１、登记方法：

（１）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）ＱＦＩＩ 凭ＱＦＩＩ 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（４）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（５）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在２０１０年１０月１４日１６：００前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件１）。

２、登记时间：２０１０年１０月１４日 ９：００－ １６：００。逾期不予受理。

３、登记地点：义乌市福田路１０５号海洋商务写字楼１６层证券部

五、其他事项：

１、会议联系方式：

（１）公司地址：浙江省义乌市福田路１０５号海洋商务写字楼

（２）邮政编码：３２２０００

（３）电 话：０５７９－８５１８２８１２、８５１８２８１１

（４）传 真：０５７９－８５１９７７５５

（５）联 系 人：龚先生、许先生

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

１、第六届六次董事会决议公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十七日

附件１：

授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案
２	关于发行中期票据的议案
３	关于申请中长期借款的议案
４	关于转增股本后相应修改章程的议案

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项前的方格内选择一项用＂ √ ＂。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期：２０１０年 月 日

回 执

截至２０１０年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有浙江中国小商品城集团股份有限公司Ａ股股票 股，拟参加公司２０１０年第三次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

２０１０年 月 日

注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

２、授权人需提供身份证复印件。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１０年１０月１５日

总提案数：４个

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８４１５	小商投票	４（总议案数）	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－４号	本次股东大会的所有４项提案	７３８４１５	９９．００元	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案	７３８４１５	１．００元	１股	２股	３股
２	关于发行中期票据的议案	７３８４１５	２．００元	１股	２股	３股
３	关于申请中长期借款的议案	７３８４１５	３．００元	１股	２股	３股
４	关于转增股本后相应修改章程的议案	７３８４１５	４．００元	１股	２股	３股

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１０年１０月１１日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。