本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

　一、 会议召开和出席

　（一）会议召开情况

　１、召开方式：现场会议；

　２、召开时间：２０１０年９月２１日上午９：００；

　３、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议；

　４、召集人：公司董事会；

　５、现场会议主持人：董事长方贵权先生；

　６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二）会议出席情况

　本次股东大会到会股东及股东代表共计６名，代表股份数为５９２，６９５，４２４股，占公司总股本６８０，１６１，７６８股的８７．１４％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。

　二、会议决议

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（五）审议通过《关于取消湖南珠啤年产２０万千升啤酒工程项目的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（六）审议通过《关于以募集资金向广西珠江啤酒有限公司增资的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（七）审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（八）审议通过《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１０年财务报表审计机构的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（九）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（十）审议通过《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》

　同意５９２，６９５，４２４股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（十一）审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》

　同意２３３，４００，２５９股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该提案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　三、见证律师意见

　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、吴志鹏律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议；

　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　二O一O年九月二十七日