本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１０年０８月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《公司第五届董事会第四次会议决议公告》及《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　２、召开时间：２０１０年０９月２１日上午９：００

　３、召开地点：公司二楼会议室

　４、召开方式：现场投票方式

　５、召 集 人：公司董事会

　６、主 持 人：董事长张金成先生

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）２４人、代表股份４４６，５５９，３６９股，占上市公司有表决权总股份４２．６８％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；

　同意４４６，５５９，３６９８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》；

　同意４４６，５５９，３６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鲁西化工集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年九月二十一日