中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况

●中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司（简称本行）约３５．４％股份的股东以书面方式向本行董事会提交了《关于选举李晓鹏先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》和《关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告（Ａ股可转换公司债券）的议案》，作为本行２０１０年第二次临时股东大会的临时提案。本行董事会分别于２０１０年８月２８日及２０１０年９月８日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了相关补充通知，将上述两项临时提案提交本行２０１０年第二次临时股东大会审议

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

本行２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议（简称本次会议）于２０１０年９月２１日在北京市西城区复兴门内大街５５号本行总行Ｂ３学术报告厅举行。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中，本行通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台，本行亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向Ａ股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

３	关于中国工商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性分析报告的议案	２７７，０２７，５２２，９９６股（９５．４２０２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，１４２，９２７股，Ｈ股股份３９，６７８，３８０，０６９股	６４，５２５，６１１股（０．０２２２％） 其中：Ａ股股份１，６４８，６１１股，Ｈ股股份６２，８７７，０００股	１３，２３１，６５８，８０４股（４．５５７６％） 其中：Ａ股股份３，８５６，２８４股，Ｈ股股份１３，２２７，８０２，５２０股
４	关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	２７７，０２７，０９８，２９６股（９５．４２０１％） 其中：Ａ股股份２３７，３４８，７１６，２２７股，Ｈ股股份３９，６７８，３８２，０６９股	６４，４８１，９１０股（０．０２２２％） 其中：Ａ股股份１，６０４，９１０股，Ｈ股股份６２，８７７，０００股	１３，２３２，１２７，２０５股（４．５５７７％） 其中：Ａ股股份４，３２６，６８５股，Ｈ股股份１３，２２７，８００，５２０股
５	关于２００９年度董事与监事薪酬清算方案的议案	２７７，０７３，６１０，７９７股（９５．４３６１％） 其中：Ａ股股份２３７，３４８，７０３，７２８股，Ｈ股股份３９，７２４，９０７，０６９股	１７，９７２，２１０股（０．００６２％） 其中：Ａ股股份１，６２０，２１０股，Ｈ股股份１６，３５２，０００股	１３，２３２，１２４，４０４股（４．５５７７％） 其中：Ａ股股份４，３２３，８８４股，Ｈ股股份１３，２２７，８００，５２０股
６	关于选举许善达先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案	２７６，５９７，３８５，５２２股（９５．２７２１％） 其中：Ａ股股份２３７，３４８，６３２，６２７股，Ｈ股股份３９，２４８，７５２，８９５股	５４１，０８２，５８１股（０．１８６４％） 其中：Ａ股股份１，６０８，２１１股，Ｈ股股份５３９，４７４，３７０股	１３，１８５，２３９，３０８股（４．５４１５％） 其中：Ａ股股份４，４０６，９８４股，Ｈ股股份１３，１８０，８３２，３２４股
７	关于选举李晓鹏先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	２８９，６６７，５２６，０９０股（９９．７７４０％） 其中：Ａ股股份２３７，３４８，３８９，４２７股，Ｈ股股份５２，３１９，１３６，６６３股	６１３，４２６，３６４股（０．２１１３％） 其中：Ａ股股份１，５９５，６１１股，Ｈ股股份６１１，８３０，７５３股	４２，７５４，９５７股（０．０１４７％） 其中：Ａ股股份４，６６２，７８４股，Ｈ股股份３８，０９２，１７３股
８	关于中国工商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告（Ａ股可转换公司债券）的议案	２８９，６１６，５１７，３０６股（９９．７５６４％） 其中：Ａ股股份２３７，３４８，４３８，９２７股，Ｈ股股份５２，２６８，０７８，３７９股	５８，９３８，６１０股（０．０２０３％） 其中：Ａ股股份１，５９１，６１０股，Ｈ股股份５７，３４７，０００股	６４８，２５１，４９５股（０．２２３３％） 其中：Ａ股股份４，６１７，２８５股，Ｈ股股份６４３，６３４，２１０股

本次会议由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

（一）２０１０年第二次临时股东大会议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

２０１０年第二次临时股东大会
出席的股东及股东代理人人数	３５７人
代表有表决权股份数	２９０，３２３，７０７，４１１股
其中：Ａ股股份数	２３７，３５４，６４７，８２２股
Ｈ股股份数	５２，９６９，０５９，５８９股
占本行有表决权股份总数的比例	８６．９１８４％
其中：Ａ股股份数占本行有表决权股份总数的比例	７１．０６０３％
Ｈ股股份数占本行有表决权股份总数的比例	１５．８５８１％
２０１０年第一次Ａ股类别股东会议
出席的Ａ股股东及股东代理人人数	２６０人
代表有表决权的Ａ股股份数	２３７，３５４，６４７，８２２股
占本行有表决权的Ａ股股份总数的比例	９４．５７７８％
２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议
出席的Ｈ股股东及股东代理人人数	７６人
代表有表决权的Ｈ股股份数	５１，６５６，５２１，４５９股
占本行有表决权的Ｈ股股份总数的比例	６２．１９％

议案 序号	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
１	关于中国工商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	２３７，３４９，８３２，８２８股（９９．９９８０％）	３，９６４，２１０股（０．００１７％）	８５０，７８４股（０．０００３％）
１．２	配股比例及数量	２３７，３４９，８２２，５２８股（９９．９９８０％）	３，９４２，９１０股（０．００１７％）	８８２，３８４股（０．０００３％）
１．３	配股价格及定价依据	２３７，３４９，８２０，０２８股 （９９．９９８０％）	４，０２３，０１０股（０．００１７％）	８０４，７８４股（０．０００３％）
１．４	配售对象	２３７，３４９，８２９，３２８股（９９．９９８０％）	３，９０１，５１０股（０．００１６％）	９１６，９８４股（０．０００４％）
１．５	募集资金规模及用途	２３７，３４９，８１９，７２８股（９９．９９８０％）	３，９０８，９１０股（０．００１６％）	９１９，１８４股（０．０００４％）
１．６	本次决议的有效期	２３７，３４９，８１９，７２８股（９９．９９８０％）	３，８９８，９１０股（０．００１６％）	９２９，１８４股（０．０００４％）
１．７	关于本次配股的授权事宜	２３７，３４９，８１９，１２８股（９９．９９８０％）	３，９０８，９１０股（０．００１６％）	９１９，７８４股（０．０００４％）

上述第１．１至１．７项审议事项以特别决议案方式审议通过，其余事项均以普通决议案方式审议通过。

（二）２０１０年第一次Ａ股类别股东会议议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
１	关于中国工商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７,３４９，８３２，８２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０７３，５８１股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，９６４，２１０股，Ｈ股股份６２，８６２，０００股	１００，９７４，７９２股（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份８５０，７８４股，Ｈ股股份１００，１２４，００８股
１．２	配股比例及数量	（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８２２，５２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０７６，５８１股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，９４２，９１０股，Ｈ股股份６２，８７７，０００股	（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份８８２，３８４股，Ｈ股股份１００，１０６，００８股
１．３	配股价格及定价依据	（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８２０，０２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０７７，５８１股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份４，０２３，０１０股，Ｈ股股份６２，８７７，０００股	（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份８０４，７８４股，Ｈ股股份１００，１０５，００８股
１．４	配售对象	２９０，１５５，９２２，９０９股（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８２９，３２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０９３，５８１股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，９０１，５１０股，Ｈ股股份６２，８６２，０００股	（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份９１６，９８４股，Ｈ股股份１００，１０４，００８股
１．５	募集资金规模及用途	２９０，１５０，６４４，１１３股（９９．９４０４％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８１９，７２８股，Ｈ股股份５２，８００，８２４，３８５股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，９０８，９１０股，Ｈ股股份６２，８６２，０００股	（０．０３６６％） 其中：Ａ股股份９１９，１８４股，Ｈ股股份１０５，３７３，２０４股
１．６	本次决议的有效期	２９０，１５５，９１２，３０９股（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８１９，７２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０９２，５８１股	（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，８９８，９１０股，Ｈ股股份６２，８６２，０００股	１０１，０３４，１９２股（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份９２９，１８４股，Ｈ股股份１００，１０５，００８股
１．７	关于本次配股的授权事宜	２９０，１５５，８９４，７０９股（９９．９４２２％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，８１９，１２８股，Ｈ股股份５２，８０６，０７５，５８１股	６６，７８５，９１０股（０．０２３０％） 其中：Ａ股股份３，９０８，９１０股，Ｈ股股份６２，８７７，０００股	（０．０３４８％） 其中：Ａ股股份９１９，７８４股，Ｈ股股份１００，１０７，００８股
２	关于Ａ股和Ｈ股配股前公司滚存未分配利润的处置议案	２７７，０３３，５４７，２９３股（９５．４２２３％） 其中：Ａ股股份２３７，３４９，４７７，０２８股，Ｈ股股份３９，６８４，０７０，２６５股	６４，３９６，６１０股（０．０２２２％） 其中：Ａ股股份１，９５４，６１０股，Ｈ股股份６２，４４２，０００股	１３，２２５，７６３，５０８股（４．５５５５％） 其中：Ａ股股份３，２１６，１８４股，Ｈ股股份１３，２２２，５４７，３２４股

上述第１．１至１．７项审议事项以特别决议案方式审议通过。

（三）２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
１	关于中国工商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	５１，６００，８５９，４５９股（９９．８９２２４６％）	５５，６３３，０００股（０．１０７６９８％）	２９，０００股（０．００００５６％）
１．２	配股比例及数量	５１，６００，８６２，４５９股（９９．８９２２５２％）	５５，６４８，０００股（０．１０７７２７％）	１１，０００股（０．００００２１％）
１．３	配股价格及定价依据	５１，６００，８６２，４５９股（９９．８９２２５２％）	５５，６４８，０００股（０．１０７７２７％）	１１，０００股（０．００００２１％）
１．４	配售对象	５１，５９２，７５５，４５９股（９９．８７６５５８％）	５５，６３３，０００股（０．１０７６９８％）	８，１３３，０００股（０．０１５７４４％）
１．５	募集资金规模及用途	５１，５９５，６１０，２６３股（９９．８８２０８４％）	５５，６３３，０００股（０．１０７６９８％）	５，２７８，１９６股（０．０１０２１８％）
１．６	本次决议的有效期	５１，６００，８７７，４５９股（９９．８９２２８１％）	５５，６３４，０００股（０．１０７７％）	１０，０００股（０．００００１９％）
１．７	关于本次配股的授权事宜	５１，６００，８６１，４５９股（９９．８９２２５％）	５５，６４９，０００股（０．１０７７２９％）	１１，０００股（０．００００２１％）

上述第１．１至１．７项审议事项以特别决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于２０１０年７月３０日、２０１０年８月２８日及２０１０年９月９日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料及补充通知等。

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、本次会议的出席会议人员资格、召集人资格、２０１０年第二次临时股东大会的临时提案的提案人资格、提交程序以及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

１． ２０１０年第二次临时股东大会决议；

２． ２０１０年第一次Ａ股类别股东会议决议；

３． ２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议决议；

４． 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十一日