本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１０年９月８日上午９：００

　２、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份Ａ座五号会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场会议

　５、主持人：董事长刘百宽先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所郝京梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共４４名，代表有表决权股份４４０７４２９８８股，占公司总股份的７８．４４％。

　公司董事、董事会秘书、部分监事和高级管理人员出席了会议。

　四、会议议案审议及表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　（一）关于修订《公司章程》的议案。

　表决结果：赞成４４０７４２９８８ 股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

　表决结果：赞成４４０７４２９８８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

　表决结果：赞成４４０７４２９８８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　表决结果：赞成４４０７４２９８８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文已于８月２０日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市观韬律师事务所郝京梅律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　六、会议备查文件

　１、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会会议决议；

　２、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１０年９月９日