本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为３３６，０００股，占总股本比例为０．０４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月１３ 日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

以江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）股权分置改革实施登记日在册全体流通Ａ股股东获得江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）及其他非流通股股东送出的现金为对价安排，送出现金总额为１５，７５８．４０万元，其中１２，７１２．５６万元由所有非流通股股东按比例承担，其余３，０４５．８４万元由江铃控股单独承担，这样流通Ａ股股东每１０股获送现金数量为１３．４０元。

２、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：

２００６年１月１６日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革Ａ股市场相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：

２００６年２月１３日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

■

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１０年９月１３ 日；

２、本次可上市流通股份的总数为３３６，０００股，占公司股份总数０．０４％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

■

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

■

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

■

关于股份数量变化沿革的说明：

注１、原法人股股东珠海经济特区香州汽车贸易公司所持有的有限售条件股份１２０，０００股于２００８年１１月经司法裁定过户给长沙大智投资管理有限公司。

注２、原法人股股东江西进口汽车维修服务有限公司所持有的有限售条件股份６０，０００股于２００９年１０月经司法裁定过户给江西江铃汽车销售有限公司。

注３、原法人股股东湖南湘北三星有限公司所持有的有限售条件股份１２０，０００股于２００９年１１月经协议转让给黎万连先生和黄昌祥先生。

注４、原法人股股东河南新乡二机电公司所持有的有限售条件股份３６，０００股于２０１０年３月经司法裁定过户给上海大众汽车新乡销售服务有限公司。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

■

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构西南证券有限责任公司认为：江铃汽车本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 ■否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 ■否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□是 ■否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□是 ■不适用；

５、垫付对价情形及偿还情况

江铃控股对股改实施方案表示反对意见和未明确表示同意的非流通股东的对价安排先行代为垫付。截至本公告出具日，长沙大智投资管理咨询有限公司、江西江铃汽车销售有限公司、黎万连、黄昌祥、上海大众汽车新乡销售服务有限公司五位股东已向江铃控股偿还了代为垫付的对价，江铃控股已致函本公司书面同意解除上述五位股东所持有江铃汽车有限售条件流通股的股份限售。

八、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月９日

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	长沙大智投管理资咨询有限公司	履行股权分置改革法定承诺：所持江铃汽车股份自股权分置改革实施日起，在１２个月内不上市交易或转让。	１、 按承诺履行。
２	江西江铃汽车销售有限公司		２、该五家股东已向江铃控股偿还了股权分置改革时其代为垫付的对价，并已取得江铃控股的书面同意。
３	黎万连
４	黄昌祥
５	上海大众汽车新乡销售服务有限公司

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	长沙大智投资管理咨询有限公司	１２０，０００	１２０，０００	０．０２％		０．０２％	０
２	江西江铃汽车销售有限公司	６０，０００	６０，０００	０．０１％		０．０１％	０
３	黎万连	７８，０００	７８，０００	０．０１％		０．０１％	０
４	黄昌祥	４２，０００	４２，０００	０．００％		０．００％	０
５	上海大众汽车新乡销售服务有限公司	３６，０００	３６，０００	０．００％		０．００％	０
	合计	３３６，０００	３３６，０００	０．０４％		０．０４％	０

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股份数量 （股）	股份比例		股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件的流通股
１、国家持股	－	－	－	－	－
２、国有法人持股	－	－		－	－
３、境内一般法人持股	３，１１７，０００	０．３６％	－２１６，０００	２，９０１，０００	０．３４％
４、境内自然人持股	１２０，０００	０．０１％	－１２０，０００	－	－
５、境外法人持股	－	－	－	－	－
６、境外自然人持股	－	－	－	－	－
７、内部职工股	－	－	－	－	－
８、高管股份	４，６２０	－	－	４，６２０	－
９、机构投资者配售股份	－	－	－	－	－
有限售条件流通股合计	３，２４１，６２０	０．３８％	－３３６，０００	２，９０５，６２０	０．３４％
二、无限售条件的流通股
１、人民币普通股	５１５，９７２，３８０	５９．７７％	３３６，０００	５１６，３０８，３８０	５９．８１％
２、境内上市的外资股	３４４，０００，０００	３９．８５％	－	３４４，０００，０００	３９．８５％
３、境外上市的外资股	－	－	－	－	－
４、其他	－	－	－	－	－
无限售条件的流通股合计	８５９，９７２，３８０	９９．６２％	３３６，０００	８６０，３０８，３８０	９９．６６％
三、股份总数	８６３，２１４，０００	１００％	－	８６３，２１４，０００	１００％

序号	限售股份 持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）
１	长沙大智投资管理咨询有限公司	０	０	０	０	１２０，０００	０．０２％	司法裁定过户注１
２	江西江铃汽车销售有限公司	０	０	０	０	６０，０００	０．０１％	司法裁定过户注２
３	黎万连	０	０	０	０	７８，０００	０．０１％	协议转让注３
４	黄昌祥	０	０	０	０	４２，０００	０．００％	协议转让注３
５	上海大众汽车新乡销售服务有限公司	０	０	０	０	３６，０００	０．００％	司法裁定过户注４
	合计	０	０	０	０	３３６，０００	０．０４％

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００７年２月１５日	２３	８４，０８５，７００	９．７４％
２	２００７年１１月７日	６	８４０，０００	０．１％
３	２００８年４月３日	５	４５，３２０，７００	５．２％
４	２００９年５月２０日	３	２６８，１３０，６００	３１．０６％