本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次会议无否决提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年９月８日在神舟大厦１４层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人５名，代表股份３８６，９５６，５６８股，占公司总股本７０５，０７５，９８０股的５４．８８％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第１０２条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事宋黎定先生主持会议。

　二、提案审议和表决情况

　会议审议了以下议案：

　（一）关于修订《公司章程》的议案

　同意３８６，９５６，５６８票，反对０票，弃权０票，

　同意票数占有效表决权总数的１００％；

　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（二）关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案

　同意３８６，９５６，５６８票，反对０票，弃权０票，

　同意票数占有效表决权总数的１００％。

　为促进募集资金有效利用，根据募集资金投资项目的进展情况，公司将截至２０１０年６月３０日尚未决策使用的募集资金３８２７．１７万元（含利息收入１３１１．１９万元，占募集资金净额的比例为３．２４％）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金。

　公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述剩余募集资金变更为永久补充流动资金事项。

　具体情况详见刊登在２０１０年８月１８日的《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中国东方红卫星股份有限公司关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》。

　本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１０年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年９月９日