本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　●`本次会议未有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　上海万业企业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年９月６日上午９：３０在上海市源深路６５５号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表５２人，持有代表公司４３７，０１３，８９６股有表决权股份，占公司总股本５４．２０９４０９％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　二、提案审议情况

　１、审议通过《关于公司董事变动的议案》

　参加表决的总体股数为：４３７，０１３，８９６股，意见如下：

　同意：４３７，０１３，８８８股 占９９．９９９９９８％

　反对：０股 占０．００００００％

　弃权：８股 占０．０００００２％

　２、审议通过《关于公司监事变动的议案》

　参加表决的总体股数为：４３７，０１３，８９６股，意见如下：

　同意：４３７，０１３，８８８股 占９９．９９９９９８％

　反对：０股 占０．００００００％

　弃权：８股 占０．０００００２％

　３、审议通过《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有 限公司各６０％股权的议案》

　参加表决的总体股数为：２９，５４４，１４０股，意见如下：

　同意：２９，５４４，１３２股 占９９．９９９９７３％

　反对：０股 占０．００００００％

　弃权：８股 占０．００００２７％

　此项议案涉及关联交易，关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份４０７，４６９，７５６股未计入此项议案有效表决权总数。

　三、公证或者律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所仇如愚、达健律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司２００９年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司

　２０１０年９月７日