股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１００５０

　河南恒星科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第三届董事会第七次会议通知于２０１０年９月１日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年９月６日（星期一）上午９时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　经审议，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式（独立董事郑锦桥、魏现州、王莉婷通过通讯方式进行了表决），投票通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司投资建设年产５０００吨超精细钢丝项目的议案》；

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　本次董事会一致同意公司投资２６１４６．７万元，建设年产５０００吨超精细钢丝项目。有关详情见２０１０年９月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。

　二、审议通过了审议《召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　本次董事会一致同意于２０１０年９月２７日召开公司２０１０年第四次临时股东大会，股权登记日为２０１０年９月２０日，审议上述事项。有关本次股东大会通知详情见２０１０年９月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１０年９月７日

　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１００５１

　河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资项目概述

　公司自行研制开发的用于太阳能硅锭切割工艺的“超精细钢丝”产品已经取得一定突破，并组织有关力量对实施该项目的相关情况进行了可行性论证，根据论证结果，公司拟投资建设“年产５０００吨超精细钢丝”项目，具体情况如下：

　１、基本情况

　项目名称：年产５０００吨超精细钢丝；

　项目投资：预计总投资２６，１４６．７万元；

　项目建设期：预计１２个月；

　建设规模：建成投产后，可形成年产５０００吨超精细钢丝的生产能力。

　２、立项情况

　该项目公司已报送巩义市发展和改革委员会进行备案，截止董事会召开时，公司还未取得有关该项目建设的备案确认文件。请广大投资者注意投资风险。公司将在取得上述备案确认文件后，及时予以公告。

　３、董事会审议情况

　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设年产５０００吨超精细钢丝项目的议案》，董事会同意公司运用自有资金建设“年产５０００吨超精细钢丝”项目。

　４、项目资金来源

　项目所需资金均由公司以自筹方式解决。

　５、项目进展情况

　公司目前已经完成了该项目的前期开发与实施项目的可行性论证工作，下一阶段公司将按计划完成项目报备、项目建设、批量生产等工作。

　６、项目对公司的影响

　根据计划，公司将利用部分原有钢帘线前期生产设备为超精细钢丝项目提供半成品加工，在本年度内可通过增加后续生产设备，实现产品销售，预计２０１０年度增加销售收入３３００—６６００万元；项目建设完成后，预计每年可增加销售收入３４，０００万元。

　考虑到未来市场中类似产品产能扩大、供给增加、价格变动及公司项目实施等风险因素的影响，达到上述经营指标可能存在一定风险，请广大投资者注意投资风险。

　７、本项目投资不构成关联交易。

　二、对外投资的主要内容以及需要履行的审批手续：

　“年产５０００吨超精细钢丝”项目预计总投资２６，１４６．７万元，其中建设投资１７，６６０．９万元，流动资金８，４８５．８ 万元。项目建设期预计１２个月。项目具有较好的经济效益，税后项目投资回收期仅２．７０ 年（包括建设期１年），因此该项目是可行的。该项目建成后，不仅可缓解目前国内太阳能硅锭切割专用钢丝供应紧张、依赖进口的局面，满足国内外日益增长的市场需求，使本企业的产品结构及技术水平跨入更高平台，有利于提升公司经营业绩，能够进一步提高股东收益。本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

　三、对外投资目的、存在风险

　１、投资目的

　公司自１９９５年成立以来，一直专注于金属制品产品研发、生产和销售，拥有省级企业技术中心和一批长期从事金属制品产品研究的专业技术人员。为优化产品结构，开发高附加值产品，公司在充分研制的基础上，建设年产５０００吨超精细钢丝项目。我公司所研制的“超精细钢丝”是太阳能电池片切割过程中的重要工具，而太阳能作为一种重要新能源，将随着新能源产业的发展得到长足的进步。正是基于太阳能行业巨大的发展空间，公司计划建设年产５０００吨超精细钢丝项目，可以优化公司产品结构，提升公司营利能力。

　２、存在风险

　（１）技术风险

　目前本项目的研发小样虽然取得了部分用户的认可，但还未达到规模化生产状态，在技术、工艺等方面具有诸多不确定因素和实施风险。

　（２）市场风险

　虽然目前国内、国际市场对超精细钢丝的需求存在一定增长的趋势，但随着市场供给增加，可能对本项目产品带来一定的市场风险。

　（３）项目审批风险

　由于该项目尚未取得巩义市发展和改革委员会的备案确认文件并经公司股东大会审批，可能存在无法通过的风险。

　（４）项目实施风险

　由于存在市场中相关产品产能扩大、价格变动等诸多因素影响，项目能否按期达产并实现预期效益仍然存在不确定性，具有一定的投资风险。

　（５）原材料风险

　该项目主要原材料——盘条由公司统一采购，其性能、质量、数量具有较好的可控制性。原材料风险主要表现在国际上矿石的价格变化对国内盘条价格波动影响。

　（６）资金风险

　由于该项目投入资金较大，需加强管理，以降低资金风险。

　七、其他：

　对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

　八、备查文件

　１、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１０年９月７日

　股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１００５２

　河南恒星科技股份有限公司

　关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式，有关事项具体如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、会议时间：２０１０年９月２７日（星期一）上午９：００点

　２、召开地点：河南省巩义市伊洛北路１２１号公司会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场会议

　５、股权登记日：２０１０年９月２０日

　二、会议议题：

　１、审议《公司投资建设年产５０００吨超精细钢丝项目的议案》。

　以上议案不采取累积投票制。

　上述议案的内容详见公司于２０１０年９月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》及相关公告。

　三、出席会议对象：

　１、截至２０１０年９月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、本公司聘请的律师。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　１、登记时间：

　２０１０年９月２１日，上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００

　２、登记地点：

　河南省郑州市金水路２９９号浦发国际金融中心１７０７公司证券部

　３、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年９月２１日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、其他事项：

　１、会议联系人：李明

　联系电话：０３７１－６７６３５６６６

　传 真：０３７１－６４３４９８００

　地 址：河南省郑州市金水路２９９号浦发国际金融中心１７０７

　邮 编：４５００００

　２、参会人员的食宿及交通费用自理。

　３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　六、授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年９月２２日召开的河南恒星科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　１、审议《公司投资建设年产５０００吨超精细钢丝项目的议案》。

　同意□　弃权□　反对□

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１０年９月７日

　上述选项中打“√”；

　２、每项均为单选，多选无效；

　３、授权委托书复印有效。