本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　●本次股东大会无新提案提交表决。

　一、 会议召开和出席情况

　公司２０１０ 年第一次临时股东大会（“本次会议”）于２０１０ 年９月６日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１０ 年９月６ 日下午１４：３０ 在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开。网络投票时间为２０１０ 年９ 月６日上午９：３０ 至１１：３０、下午１３：００ 至１５：００。

　出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

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　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张雅林先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

　本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　二、 议案审议情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　１、中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案

　参加表决的股份数２，９２１，９０４，０５３股，其中同意２，９２１，４４１，３５３股，反对２１５，７００股，弃权２４７，０００股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的９９．９８％，此项议案获本次会议正式通过。

　２、中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案

　参加表决的股份数２，９２１，９０４，０５３股，其中同意２，９２０，３０８，９５０股，反对１，３６７，９００股，弃权２２７，２０３股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的９９．９５％，此项议案获本次会议正式通过。

　上述议案已经公司首届董事会第二十三次会议、首届监事会第五次会议审议通过。关于上述议案的详细内容，可参见公司于２０１０ 年８ 月１８ 日和２０１０ 年９月２ 日分别刊载于上海证券交易所网站的《中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十三次会议决议暨召开２０１０ 年第一次临时股东大会通知的公告》和《中国西电电气股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会会议资料》。

　三、 律师见证情况

　公司的常年法律顾问北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《中国西电电气股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　１． 中国西电电气股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会决议；

　２． 北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司

　董事会

　２０１０ 年９月６日